PDF《信息披露》

证券代码!!"#$% 证券简称永高股份 公告编号"!%&'!"( 永高股份有限公司关于召开 年第一次临时股东大会的通知 证券代码!!!(") 证券简称众合科技 公告编号临 "!%&'!&# 浙江众合科技股份有限公司副总裁董事会秘书辞职公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实准确和完整没有 虚假记载误导性陈述或者重大遗漏 一!辞职副总裁!董事会秘书基本情况 公司董事会于近日收到副总裁! 董事会秘书李军先生 递交的辞职报告"李军先生因个人原因辞去公司副总裁!董事会秘书职务# 李军先 生辞职后将不担任公司任何职务$ 截至本公告日"李军先生持有公司股份 !"#$$$ 股"李军先生所持公 司股份将严格按照相关法律%法规及相关承诺管理"公司将在申报离任 后%个交易日内办理其股份锁定相关事宜$ 根据&深 圳证券交易所股票上市规则'和 公司&章 程 '之 相关规定"董事会秘书空缺期间"由副董事长陈均先生代行董事会秘书职责"直至 公司正式聘任新任董事会秘书为止$ 公司董事会对李军先生在担任公司副总裁及董 事会秘书期间所做的工作与贡献表示感谢( 二%上述人员辞职对公司产生的影响 李军先生辞职后"将由副董事长陈均先生代行董事会秘书职责# 公 司将及时召开董事会"聘任新的董事会秘书# 李军先生辞职不会影响公 司依法规范运作"也不会影响公司正常经营发展# 三%备查文件 &李军辞职报告'# 特此公告# 浙江众合科技股份有限公司 董事会 "!%& 年&月%* 日 证券代码!!"#$% 证券简称永高股份 公告编号"!%&'!+% 永高股份有限公司关于选举第四届监事会职工代表监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整没 有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 鉴于永高股份有限公司)以下简称*公司+,第三届监事会已经届满"根据&公司法'!&公司章程'的有关规定"第四届监事会将由&名监事组成"其中 职工代表出任的监事!名"由公司职工代表大会选举产生$公司于%'!(年(月!)日在公司双浦厂区六楼会议室召开了第五届第一次职工代表大会" 选举 公司第四届监事会职工代表监事$ 公司职工代表大会投票选举杨春峰先生为公司第四届监事会职工代表 监事)个人简历附后,"与公司%'!(年第一次临时股东大会选举产生的%名监事 共同组成公司第四届监事会"任期同股东大会选举产生的%名监事任期一致$ 杨春峰先生最近二年内未担任过公司董事或者高级管理人员"其将 按照&公司法'及&公司章程'的有关规定行使职权"并对公司职工代表大 会和股东大会负责$ 公司最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人 员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一-单一股东提名的监 事未 超过公司监事总数的二分之一$ 特此公告$ 永高股份有限公司监事会 二一七年七月十八日 附件杨春峰先生简历 杨春峰"男"中国国籍"无境外永久居留 权$!*(( 年)月出生"本 科 学历"高级室内设计师$ !*** 年至 %''& 年任永高塑业策划部设计师"现 任永高股份职工代表监事!策划部经理$ 杨春峰先生不持有公司的股份" 与公司百分之五以上股份的股东! 控 股股东及实际控制人以及其他 董事!监 事 !高 级管理人员不存在任何关联关系"不存在&公司法'!&深圳证券交易所中小企业板上市公司规范 运作指引'!&公司章程'中规定的不得担任公司监事的情形"未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒$ 经在最高人民法院网 查询"杨春峰先生不属于*失信被执行人+$ 证券代码!!"#$% 证券简称永高股份 公告编号"!%&'!"* 永高股份有限公司第三届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证本公告信息披露内容的真实准确和 完整没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏 一!会议召开情况 永高股份有限公司)下称*公 司 +或 *永高股份+,第三届董事会第二十七次会议于%'!( 年(月!) 日下午!+.

'' 时在公司总部四楼大会议室以现场与通讯相结合的表决方式召开"会议通知)包括拟审议议案,已于%'!( 年(月!% 日以邮件%传真%当面送达等方式向全体董事发出$ 本 次董事会应到董事 * 名"实际参加表决董事 * 名$ 监事及高级管理人员 列席了会议$ 卢震宇董事长主持会议$ 会议的召集和召开符合&公司法' 和&公司章程'的有关规定$ 二%会议决议情况 )一,会议以*票同意"' 票反对"' 票弃权的表决结果审议通过了&关于董事会换届选举的议案'$ 公司第三届董事会任期 已经届满"根 据 &公 司法'%&公司章程'的 有 关规定"经董事会提名委员会资格审查"董事会同意提名卢震宇先生%张 炜先 生%卢彩芬女士%冀雄先生%陈志国先 生 %翁 业龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人-提名王占杰先生%钟永成先生%陈信勇先生为 公司第四届董事会独立董事候选人)非独立董事候选人及独立董事候 选 人简历见附件,$ 本次会议对以上 * 名董事候选人进行了分项表决"每位 董事候选人均获得了 * 票同意"' 票反对"' 票弃权$ 第四届董事任期自 股东大会审议通 过之日起三年)独 立董事钟永成先生由于任期已满五年"按&深圳证券交易所独立董事备案办法'%&公司 章程'等 规定连任不得超过六年"钟永成先生任期至 %'!) 年,月,$ 本议案尚需提交 %'!( 年第一次临时股东大会审议$ 以上董事候选人中没有职工代表"公司董事会中兼任公司高级管理 人员的人数总计未超过公司董事总数的二分之一$ 独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后" 将和公司非独立董事候选人一并提交公司 %'!( 年第一次临时 股东大会审议$ 独立董事候选人详细信息在深圳证券交易所网站)-../011 2234546378,进行公示"任何单位或个人对独立董事候选人任职资格 与独立性有异议的"均可向深圳证券交易所提出反馈意见$ 根据中国证监会的相关法规和&公司章程'的规定"股东大会选举独 立董事和非独立董事将分别采用累积投票制表决$ 独立董事就上述董事候选人事项发表了独立意见$ &独立董事关于 董 事会换届选举的独立意见'%&独立董事候选人 声明'%&独立董事提名人声明'详见巨潮资讯网)22237898:;