PDF《北京中科金财科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决...》

证券代码:002657 证券简称:中科金财 编号:2019-007 北京中科金财科技股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏.

一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司(以下简称"公司")第四届监事会第十一 次会议于2019年2月26日在公司天枢会议室以通讯方式召开. 会议通知于2019年2 月21日以电话、邮件等方式通知各位监事.会议由监事会主席孙昕先生主持,本 次会议应到监事3名, 出席监事3名. 本次会议召开符合 《公司法》 、 《公司章程》 等法律法规的规定.

二、监事会会议审议情况 1. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提商誉减值 准备的议案》. 公司本次计提商誉减值准备4,356.69万元事项, 该项减值损失计入公司2018 年度损益,相应减少了公司2018年净利润,导致公司2018年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润减少4,356.69万元. 本次公司计提商誉减值准备的最终金额和导致2018年度合并报表归属于母 公司所有者的净利润减少的最终金额, 以公司聘请的评估机构及审计机构最终的 评估和审计金额为准. 监事会对公司计提商誉减值准备的事项发表了审核意见, 认为: 公司根据 《企 业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计提商誉减值准备,符合公司实际情 况,本次计提商誉减值准备后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经 营成果,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会 就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定, 同意本次计提商誉减值准 备. 《北京中科金财科技股份有限公司关于计提商誉减值准备的公告》 详见2019 年2月27日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn). 2. 会议以3票赞成,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于子公司天津中 科金财科技有限公司计提存货跌价准备的议案》. 公司全资子公司天津中科金财科技有限公司(以下简称"天津中科")本次 计提存货跌价准备3,769,358.58元事项,计入2018年度损益,预计减少公司2018 年度合并报表利润总额3,769,358.58元. 本次计提存货跌价准备的金额和导致2018年度合并报表利润总额减少的金 额, 尚未经会计师事务所审计, 具体金额以公司正式披露的2018年年度报告为准. 监事会对子公司天津中科金财科技有限公司计提存货跌价准备的事项发表 了审核意见,认为:本次根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等的规定计 提存货跌价准备,符合公司和天津中科的实际情况,本次计提存货跌价准备后能 更加公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果,不存在损害公司及全 体股东、特别是中小股东利益的情形,公司董事会就该项议案的决策程序符合相 关法律法规的有关规定,同意本次计提存货跌价准备. 《北京中科金财科技股份有限公司关于子公司天津中科金财科技有限公司 计提存货跌价准备的公告》 详见2019年2月27日巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) .

三、备查文件 1. 公司第四届监事会第十一次会议决议. 特此公告. 北京中科金财科技股份有限公司 监事会

2019 年2月27 日