PDF《上海泰坦科技股份有限公司》

公告编号:2019-005 证券代码:835124 证券简称:泰坦科技 主办券商:光大证券 上海泰坦科技股份有限公司 独立董事关于公司预计

2019 年度预计日常性关联交易的独 立意见公告 上海泰坦科技股份有限公司于

2019 年1月13 日召开了第二届董事会第二十 四次会议,作为公司的独立董事,根据《公司法》 、 《公司章程》等相关法律法规 的规定,本着实事求是和审慎公允的原则,基于独立判断的立场,就公司《关于

2019 年公司预计日常关联交易》的议案发表独立意见如下: 公司预估的

2019 年度日常性关联交易是因正常的生产经营需要而发生的, 关联董事谢应波、张庆、许峰源、王靖宇在投票表决中进行了回避,审议程序符 合相关法律法规的规定.

关联交易行为不存在损害公司及其他非关联股东利益的 情况. 因此我们同意该议案,并提交公司股东大会审议. 上海泰坦科技股份有限公司 独立董事:汪东、孙健鸣、李苒洲、周凯

2019 年1月14 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连 带法律责任.