PDF《江苏汇鸿国际集团股份有限公司》

证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-061

1 江苏汇鸿国际集团股份有限公司 关于上海证券交易所《关于江苏汇鸿国际集团股份有限公司 收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资事项的问询函》 的回复公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

江苏汇鸿国际集团股份有限公司(以下简称 公司 )于2018 年8月29 日 收到上海证券交易所上市公司监管一部下发的 《关于江苏汇鸿国际集团股份有限 公司收购无锡天鹏集团有限公司股权暨增资事项的问询函》 (上证公函【2018】

2436 号,以下简称 问询函 ) ,根据《问询函》的相关要求,公司会同本次项 目的中介机构, 本着勤勉尽责和诚实守信的原则,对相关问题进行了充分讨论研 究,对《问询函》提出的问题逐项进行了认真核查落实.现就相关问题的落实情 况逐条书面回复如下: (如无特别说明,本回复中的简称或名词的释义与本次收购公告中的简称或 名词的释义具有相同含义. )

一、公告披露,你公司拟变更募集资金用途,用于收购天鹏集团股权并对其增 资,主要原因一是你公司产业布局发生变化,不再进行冷链物流基地项目后续 建设,有利于缩短募集资金的投入期,提升募集资金使用效率;

二是医药物流、 营销网络市场环境发生重大变化, 按原方案实施, 将难以获得预期的投资收益. 请补充披露: (1)结合市场供需变化、主要竞争对手情况等因素,详细分析导致上述募投无 法达到预期投资收益的原因,前期风险提示是否及时、充分,预测是否谨慎、 客观;

(2)不再进行冷链物流基地项目后续建设,对已完成的冷链物流基地一期建设 可能产生的影响,是否会影响其业务经营及后续发展;

(3)结合天鹏集团目前经营亏损的现状,对变更募投项目 有利于缩短募集资 证券代码:600981 证券简称:汇鸿集团 公告编号:2018-061

2 金的投入期,提升募集资金使用效率 进行具体说明和论证. 回复: (1)结合市场供需变化、主要竞争对手情况等因素,详细分析导致上述募投无 法达到预期投资收益的原因,前期风险提示是否及时、充分,预测是否谨慎、 客观

一、募集资金到位前,医药物流行业基本情况以及项目规划

(一)募集资金到位前,医药物流行业整体情况

2009 年4月7日国务院印发了 《医药卫生改革近期重点实施方案 (2009-2011 年) 》 , 提出把占据过大市场份额的城市医药药品市场压缩, 促进药品消费向药店、 社区医院分流. 为巩固完善基本药物制度和基层运行新机制深化医药卫生体制改 革,2013 年2月30 日国务院办公厅印发了《关于巩固完善基本药物制度和基层 运行新机制的意见》旨在保基本、强基层、建机制,着力解决基层医改面临的新 问题,不断完善政策体系,健全长效机制;

巩固基本药物制度,深化基层医疗卫 生机构管理体制、补偿机制、药品供应、人事分配等方面的综合改革;

完善绩效 考核办法,创新监管方式,强化监督管理;

加强基层医疗卫生服务体系建设,不 断提升服务能力和水平,筑牢基层医疗卫生服务网底. 新医改 将会导致患者 对药店需求的快速增长, 一方面将会增加现有药店的消费规模,另一方面也将会 导致对新设药店需求的增加. 在上述大背景下, 药品零售市场总规模一直保持快速增长的势头,新医改投 入增加、城市化进程加快、人口老龄化、消费健康意识提升等因素将会使市场容 量继续扩大.据中康资讯发布的 中国医药行业六大终端用药市场分析蓝皮书 (2013-2014) 数据显示,2013 年,在医药工业总产值平稳增长,医药商业购 销稳步增长,商业集中度逐渐提高的大背景下,药品零售市场的表现为:市场规 模扩大, 零售企业数量持续增加.