PDF《扬州市德运塑业科技股份有限公司》

公告编号:2017-012

1 证券代码:831349 证券简称:德运塑业 主办券商:中山证券 扬州市德运塑业科技股份有限公司 关于召开

2016 年年度股东大会通知公告

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》 等有关律、法 规及公司章程的规定.

(四)会议召开日期和时间 开始时间:

2017 年5月12 日9时00 分 结束时间:

2017 年5月12 日11 时30 分

(五)会议召开方式:现场.

(六)出席对象

1、股权登记日持有公司股份的股东. 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2017-012

2 本次股东大会的股权登记日为

2017 年5月9日.股权登记日下 午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证 券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、 参加表决,该股东代理人不必是本公司股东.

2、本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

3、公司高级管理人员及聘请的律师列席会议.

(七)会议地点:公司二楼会议室.

二、会议审议事项

(一)审议《2016 年度董事会工作报告》 ;

(二)审议《2016 年度监事会工作报告》 ;

(三)审议《2016 年年度报告及摘要》 ;

(四)审议《2016 年度财务决算报告》 ;

(五)审议《2017 年度财务预算报告》 ;

(六)审议《2016 年度利润分配方案》 ;

(七)审议《关于续聘大华会计师事务所(特殊普通合伙)为2017 年度审计机构的议案》 ;

(八)审议《关于补充确认公司

2016 年度关联交易的议案》 ;

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东须持本人身份证、股东账户卡;

2、由代理人代 表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托 公告编号:2017-012

3 人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;

3、由法定 代表人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章 的单位执照复印件、股东账户卡;

4、法人股东委托非法定代表人出 席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表 人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡;

5、办理 登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话方式登记.

(二)登记时间:

2017 年5月12 日8:30-9:00

(三)登记地点 公司董事会办公室

四、其他

(一)会议联系方式 地址:江苏省高邮市卸甲镇八桥工业集中区;

联系

电话:0514-84528399;

传真:0514-84528699 联系人:吴丽萍.

(二)会议费用:费用自理

(三)临时提案 临时议案请于会议召开十天前提交.

五、备查文件目录 《扬州市德运塑业科技股份有限公司第一届董事会第十五次会 议决议》 ;

《扬州市德运塑业科技股份有限公司第一届监事会第六次会议 公告编号:2017-012

4 决议》 . 特此公告. 扬州市德运塑业科技股份有限公司 董事会