PDF《HOSA INTERNATIONAL LIMITED 浩沙国际有限公司》

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1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公布的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本公布全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

HOSA INTERNATIONAL LIMITED 浩沙国际有限公司(股份代号:02200) (於开曼群岛注册成立的有限公司) 公布独立非执行董事及审计委员会组成变动为专注个人其他业务,高玉兰女士将预期在2018 年4月30 日举行的股东周年大会后其任期届满时不再轮值,退任独立非执行董事,并将不会在股东周年大会上参选.於退任后,高女士於股东周年大会结束后亦将不再出任本公司审计委员会主席. 董事会决议将於股东周年大会上提呈普通决议案,委任丘志明先生为独立非执行董事,自股东周年大会结束后生效,以接替高女士.董事会亦决议待股东批准委任丘先生为独立非执行董事后,於股东周年大会结束后委任丘先生为审计委员会主席. 独立非执行董事退任浩沙国际有限公司(「本 公司」 ) 董事(「董 事」 ) 会(「董 事会」 ) 宣布,为专注个人其他业务,高玉兰女士(「高 女士」 ) 将於预期在2018 年4月30日举行的股东周年大会后其任期届满时轮值退任独立非执行董事,并将不会在股东周年大会(「股 东周年大会」 ) 上参选.於其退任后,高女士亦将不再出任本公司审计委员会(「审 计委员会」 ) 主席. C

2 C 高女士确认,其与董事会并无意见分歧,且概无有关其退任之事宜须敦请香港联合交易所有限公司(「联 交所」 ) 及本公司股东(「股 东」 ) 垂注. 董事会谨藉此机会衷心感谢高女士於其任内对本公司所作出的宝贵贡献. 委任独立非执行董事董事会决议将於股东周年大会上提呈普通决议案,委任丘志明(「丘 先生」 ) 先生为独立非执行董事,自股东周年大会结束后生效,以接替高女士. 董事会亦决议待股东批准委任丘先生为独立非执行董事后,於股东周年大会结束后委任丘先生为审计委员会主席. 丘志明先生丘志明先生,50 岁.丘先生於审计、会计、企业融资及企业重组方面累积逾二十多年经验.彼持有香港大学社会科学学院学士学位,并为香港会计师公会资深会员.丘先生於2008 年在香港会计师公会注册成为执业会计师,且现时仍具备该资格.彼自2014 年6月起为都市丽人(中 国) 控股有限公司(股 份代号:2298) 独立非执行董事及自2013 年3月起为康臣药业集团有限公司(股 份代号:1681) 公司秘书.彼於2013 年2月至2017 年6月期间为同佳国际健康产业集团有限公司(股 份代号:286) 之独立非执行董事,於2015年4 月至2016 年6 月期间为讯智海国际控股有限公司(前 称千里眼控股有限公司) (股份代号:8051) 之独立非执行董事,及於2016年8月至2018年1月期间为华夏能源控股有限公司 (股份代号:8009) 独立非执行董事. 彼於1995年至2012 年期间在毕马威会计师事务所工作,并於2007 年成为其合夥人. 待股东批准后,丘先生将与本公司订立委任函,初步期限自股东周年大会日期起计为期三年.其委任须根竟镜淖橹鲁滔冈蜃袷囟侣窒巳沃跷.根魏奶蹩,丘先生有权每年收取董事袍金人民币250,000元,乃经参考市场水平及其就本公司的事宜所付出之时间、 精力及专业知识以及本公司的薪酬政策所厘订. C