PDF《奥瑞拓能源科技股份有限公司 关于追认 2018 年度偶发性关联...》

公告编号:2019-012 证券代码:870264 证券简称:奥瑞拓 主办券商:华龙证券 奥瑞拓能源科技股份有限公司 关于追认

2018 年度偶发性关联交易公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是偶发性关联交易.

2018 年9月, 公司董事长兼总经理、 实际控制人尹永清, 持股 5%以上股东、 董事尹永奇、赵立华,持股 5%以上股东尹永生、尹广强为公司在河北银行股份 有限公司廊坊分行贷款提供了担保,担保期间为

2018 年9月4日至

2019 年9月4日,担保金额为 30,000,000.00 元,此贷款用于公司生产经营.

(二)表决和审议情况 公司于

2019 年4月29 日召开第一届董事会第十二次会议,审议了《关于追 认2018 年度偶发性关联交易》的议案》 ,表决结果:同意

2 票,反对

0 票,弃权

0 票,关联董事尹永清、赵立华、尹永奇回避表决,不能满足通过表决票半数以 上的法定要求,该议案直接提交

2018 年年度股东大会审议.

(三)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 1. 自然人 姓名:尹永清 公告编号:2019-012 住所:天津市塘沽区上海道碧海鸿庭小区 2. 自然人 姓名:尹永奇 住所:河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村 3. 自然人 姓名:赵立华 住所:天津市塘沽区上海道碧海鸿庭小区 4. 自然人 姓名:尹永生 住所:河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村 5. 自然人 姓名:尹广强 住所:河北省廊坊市文安县滩里镇中滩里村

(二)关联关系 尹永清为公司董事长兼总经理、公司实际控制人,尹永奇、赵立华为公司董 事、持股 5%以上股东,尹永生、尹广强为持股 5%以上股东,其为公司银行贷款 提供担保属偶发性关联交易.

三、交易的定价政策、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 上述关联交易中,尹永清、尹永奇、赵立华、尹永生、尹广强为公司提供担 保不收取担保费用,不存在损害公司和股东利益的情形.

四、交易协议的主要内容

2018 年09 月04 日,尹永清、尹永奇、赵立华、尹永生、尹永奇分别与河 北银行股份有限公司廊坊分行签订了编号为"BZ180904000078 号" 、 "BZ180904000085 号" 、 "BZ180904000074 号" "BZ180904000082 号" "BZ180904000088"提供连带责任保证担保. 公告编号:2019-012

五、关联交易的目的及对公司的影响

(一)目的和对公司的影响 中小企业在申请银行贷款时, 通常除了要提供足够的抵押物外, 还需要由控 股股东、 董事或其他相关人员提供担保.为了使公司能获得生产经营所必需的资 金, 上述担保是必要的. 上述关联方担保有利于公司及时获得生产经营所必需的 资金,有利于公司的发展.不对公司及其他股东造成损害.

六、备查文件目录

(一) 《奥瑞拓能源科技股份有限公司第一届董事会第十二次会议决议》 .

(二)贷款合同,即《额度协议》 ,编号为 ED180904000001) ;

担保合同,即《最 高额保证合同》 ,合同编号为"BZ180904000078 号" 、 "BZ180904000085 号" 、 "BZ180904000074 号" "BZ180904000082 号" "BZ180904000088". 奥瑞拓能源科技股份有限公司 董事会