PDF《哈尔滨博威动力设备股份有限公司》

公告编号:2019-020 证券代码:873231 证券简称:博威股份 主办券商:开源证券 哈尔滨博威动力设备股份有限公司 关于召开

2018 年年度股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2018 年年度股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召开符合《公司法》 、 《证券法》以及《公司章程》的相关规 定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年5月27 日13:00. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开. 公告编号:2019-020

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年5月23 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人. 3. 本公司聘请的北京市盈科(大连)律师事务所陈震山、田智宇律师.

(七)会议地点 哈尔滨博威动力设备股份有限公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《公司

2018 年度董事会工作报告》议案 公司董事长代表董事会对公司

2018 年度公司的运营及治理情况做出具体报 告,并对公司

2019 年度董事会的工作做规划.

(二)审议《公司

2018 年年度报告及摘要》议案 详见公司于全国股份转让系统公司指定的信息披露平台(www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)披露的 《哈尔滨博威动力设备股份有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号:2019-016)及《哈尔滨博威动力设备股份有限公司

2018 年年度报 告摘要》 (公告编号:2019-017) .

(三)审议《公司

2018 年年度财务决算报告》议案 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况,结合公司报表数据,编制了

2018 年度财务决算报告. 公告编号:2019-020

(四)审议《公司

2019 年度财务预算报告》议案 根据

2018 年度公司经营情况和财务状况, 结合公司

2019 年度经营工作计划, 编制了

2019 年度财务预算报告.

(五)审议《公司

2018 年度权益分派方案》议案 考虑到公司目前正处于快速发展时期,相关业务开展急需大量资金,因此

2018 年度公司利润分配方案为不转增,不分配.公司拟定的

2018 年度利润分配 方案符合公司未来经营发展需要,符合《公司法》和《公司章程》的规定,具备 合法性、合规性、合理性.

(六)审议《关于审议〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉 》议案 为了进一步提高公司的规范运作水平,结合公司实际情况,制定本制度.

(七)审议《关于修改公司章程》议案 《公司章程》 第十五条增加第二款"公司发行股份时现有股东不享有优先认 购权" .

三、会议登记方法

(一)登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;