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海航科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 海航科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料

2018 年5月天津 海航科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 议案一 海航科技股份有限公司

2017 年年度报告及报告摘要 (编号 G18-N-1) 各位股东: 海航科技股份有限公司(以下简称 公司 )2017 年年度报 告及其摘要已经公司第九届董事会第十五次会议和第九届监事 会第五次会议审议通过,并于《中国证券报》、 《上海证券报》、 《证券时报》、《证券日报》、《大公报》和上海证券交易所网 站(www.

sse.com.cn)进行了披露,现提请股东大会审议. 以上,请审议. 海航科技股份有限公司董事会 二一八年五月二十九日 海航科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 议案二 海航科技股份有限公司

2017 年度董事会工作报告 (编号 G18-N-2) 各位股东:

一、2017 年度公司主要经营成果 截至报告期末,公司总资产为 1,228.57 亿元,较上年同期增长 4.15%;

归属于母公司的净资产为 134.11 亿元, 较上年同期增长 5.02%;

实现营业收入 3,154.60 亿元,较上年同期增长 739.86%;

实现归属 于上市公司股东的净利润 82,057.40 万元, 比上年同期增长 155.23%.

二、2017 年度主要工作进展情况说明如下: 面对复杂多变的市场环境,公司管理层积极探索发展转型.结合 国家 一带一路 战略及数字经济时代的行业发展,公司在不断做大 做强 IT 供应链及技术解决方案主业的同时,积极推动海航云集市、 海航云科技等新业务的布局和落地, 彻底剥离传统海运业务以及前海 航交所、天海金服等非核心业务,实现业务聚焦和全面向科技产业转 型,通过利用英迈国际及海航集团内外部应用场景、技术等资源,积 极探索和拓展人工智能、大数据、云计算业务.

(一)更名及变更营业范围 为符合公司的科技产业发展定位,经公司

2017 年第六次临时股 东大会批准,公司名称及经营范围拟进行变更.

2018 年4月19 日,公司取得由天津市自由贸易试验区市场和质 量监督管理局颁发的《营业执照》,公司名称变更为 海航科技股份 海航科技股份有限公司

2017 年年度股东大会会议资料 有限公司 ,经营范围变更为 云计算技术研发与应用;

大数据技术 开发与应用;

区块链技术开发;

人工智能开发;

计算机软件开发;

信 息系统集成服务;

数据处理和存储服务;

集成电路设计;

信息技术咨 询服务;

信息技术推广服务;

科技中介服务;

计算机软硬件、网络技 术的研究和成果转让;

计算机软件、硬件及辅助设备批发、零售、佣 金代理(拍卖除外)、进出口;

计算机、通讯设备、办公设备租赁及 维修;

(依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动) , 详细内容请见公司披露的临 2018-048 号公告.

(二)并购增强主业,夯实行业龙头地位

2017 年8月,英迈国际与深圳市大疆创新科技有限公司签署全 球总代协议,并以此作为 全球卖 试点,助力中国品牌走出去. 2017年9月, 英迈国际投资了仓储自动化创业公司 (HDS Global) . HDS Global 可为英迈国际在全球 IT、移动产业以及相关设备的物流 服务行业独家提供其 RoboFS 软件系统服务.通过利用 HDS 的仓储自 动化系统,英迈国际的物流供应链和信息技术服务能力可得到提升.