PDF《保定易通光伏科技股份有限公司》

公告编号:2019-009 证券代码:834421 证券简称:易通科技 主办券商:中泰证券 保定易通光伏科技股份有限公司 关于召开

2019 年第一次临时股东大会通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2019 年第一次临时股东大会.

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性 本次股东大会的召集程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司 章程》的有关规定.

(四)会议召开日期和时间 本次会议召开时间:2019 年6月14 日上午

9 时-10 时. 预计会期 0.5 天.

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1. 股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会的股权登记日为

2019 年6月10 日, 股权登记日下午收市时在 中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券 的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利) ,股东可 公告编号:2019-009 以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东. 2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人.

(七)会议地点 河北省保定市复兴中路

3055 号公司会议室

二、会议审议事项

(一)审议《关于收购粤能惠州太阳能电力有限公司的议案》 为提升公司整体竞争力,增强公司抗风险能力,公司拟收购粤能惠州太阳能 电力有限公司 90%股权,收购方式为:现金,交易金额为:18,304,278.82 元人民 币.详细内容见公司于

2019 年5月30 日披露于全国中小企业股份转让系统 指定 信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《保定易通光伏科技股份有限公司收 购资产暨关联交易的公告》 (公告编号:2019-010) .

(二)审议《关于超出预计金额的日常性关联交易的议案》 公司

2018 年第二次临时股东大会审议通过了《关于预计

2019 年度公司与 英利集团有限公司及其控制的企业发生日 常性关联交易的议案》 ,该议案预计

2019 年度公司从英利集团有限公司及其控制的企业采购商品和接受劳务发生的 关联交易金额合计不超过

500 万元.根据公司业务发展及生产经营的需求,现 预计本年度还需新增采购金额

3000 万元.英利集团有限公司为公司控股股东, 该公司与公司同受同一实际控制人苗连生控制.

三、会议登记方法

(一)登记方式 1. 自然人股东亲自出席会议的,须持有本人身份证或者其它有效身份证明 (原件)办理登记手续. 2. 代理人代表自然人股东出席会议的,代理人须持有委托人身份证或者其 它有效身份证明复印件、 股东亲自签署的授权委托书、代理人本人身份证或者其 它有效身份证明(原件)办理登记手续. 3. 法定代表人代表法人股东出席会议的,法定代表人须持有法人股东营业 执照 (非企业法人股东, 提供主体资格证照) 复印件 (加盖股东公章) 、 法定代 表 公告编号:2019-009 人身份证明书(加盖股东公章) 、法定代表人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续.其他单位股东参照前述要求办理. 4. 其他自然人代表法人股东出席会议的,代理人须持有法人股东营业执照 (非企业法人股东, 提供主体资格证照) 复印件 (加盖股东公章) 、 授权委托书(加 盖股东公章) 、代理人身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续. 其 他单位股东参照前述要求办理. 5. 金融产品或资产可以由其管理人委派其法定代表人(执行事务合伙人或 负责人) 或者其他授权代表出席会议,代理人须持有金融产品或资产主体资格证 照复印件(加盖管理人公章) 、管理人经营证照复印件(加盖管理人公章) 、法定 代表人(执行事务合伙人或负责人)身份证明书或者授权委托书(加盖管理人公 章) 、出席人员身份证或者其它有效身份证明(原件)办理登记手续. 6. 股东或股东授权代表可用现场、信函或者传真方式进行登记,但公司不接 受电话登记.