PDF《盘锦道博尔环保科技股份有限公司》

公告编号:2016-010

1 证券代码:839099 证券简称:道博尔 主办券商:国泰君安 盘锦道博尔环保科技股份有限公司 关于

2017 年度日常性关联交易预计的公告

一、关联交易概述

(一)关联交易概述 本次关联交易是预计金额的日常性关联交易

(二)关联方关系概述 关联方均为公司实际控制人、直接或间接持股 5%以上的股东及 其子女或配偶.

本次交易构成了公司日常性的关联交易.

(三)表决和审议情况 董事会已对该关联交易进行了审议表决,并按《公司章程》的规 定,关联方已回避表决.董事会就该关联交易已提交股东大会审议

(四)本次关联交易是否存在需经有关部门批准的情况 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况.

二、关联方介绍

(一)关联方基本情况 关联方姓名/名称 住所 企业类型 法定代表人 韩信 辽宁省盘锦市兴 - - 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任. 公告编号:2016-010

2 隆台区 宋迎来 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 谭晓明 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 齐文章 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 关大毅 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 关旭明 辽宁省大连市西 岗区 - - 徐树林 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 张兴中 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 张义 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 李宾佳 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 金玉连 辽宁省大连市西 岗区 - - 吕洪延 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 吕雯 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 关芊芊 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 关照其 辽宁省大连市西 岗区 - - 齐放 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 王瀚梅 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 聂福星 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 徐悦 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 张靖晨 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - - 丛子沐 辽宁省盘锦市兴 隆台区 - -

(二)关联关系 公告编号:2016-010

3 以上关联方系公司前十名股东、股东配偶及子女.

三、交易协议的主要内容

(一) 关联租赁预计:人民币

25 万元;

(二) 关联借入资金预计:人民币 1593.637 万元;

(三) 关联交易方:股东、股东配偶及子女.

四、定价依据及公允性

(一)定价政策和定价依据 公司租用关联方的房产作为研发部门办公场所, 经查询有关房屋 中介网站(同城网) ,同期类似户型租金为 254.44-320 元/平方米/ 年,公司关联租赁的租金为 198.48-218 元/平方米/年,公司租赁关 联方的上述房产的定价略低于当地同类地段房租的实际水平, 由于公 司缺乏有效的抵押资产向银行融资, 因业务增长造成的经营资金短缺 主要通过向股东及其他关联方拆入解决,借入资金系无偿使用性质.

五、该关联交易的必要性及对公司的影响

(一)必要性和真实意图 公司于

2014 年11 月被评定为辽宁省省级企业技术中心. 依据企 业技术中心反馈的评价表, 其认定条件之一就是: 具有较完善的研究、 开发、试验条件,公司认识到研发中心实验室等基础设施存在较大不 足,尤其是当有外部专家前来协助公司从事研发工作时,现有研发中 心办公场所更显拥挤.因此,公司为推进公司技术中心研发活动的顺 利开展,进一步提高技术中心研发能力,2015 年度租赁吕雯等关联 方一处房产作为研发中心. 公司向关联方拆入资金的情况, 主要是由于公司缺乏有效的抵押 资产向银行融资, 因业务增长造成的经营资金短缺主要通过向股东及 公告编号:2016-010