PDF《有研半导体材料股份有限公司》

2012 年8月6日,公司

2012 年第二次临时股东大会审议通过《关于增补公司董事的议 案》 . 增补张少明先生为公司第五届董事会董事, 任期至公司第五届董事会任期届满之日止.

五、 董事会报告

(一) 报告期内整体经营情况的讨论与分析

1、报告期内整体经营情况 报告期内,受到欧债危机等多方面因素的影响,全球半导体需求整体疲软,公司产品产 销量减少,销售价格下降,致使公司经营业绩下降.报告期内,公司实现营业收入 192,884,021.22 元,同比减少 47.32%,实现营业利润-25,282,044.09 元.在经营管理方面, 公司

2012 年开始全面实施内部控制体系,新发布了一系列涉及财务、管理、安全、经营、 研发等各个方面的规章制度和业务流程, 进一步提高公司经营管理水平, 推动公司持续健康 发展. 在下一步工作中,公司将继续推进内部控制工作,提高公司管理水平,继续降本增效工 作,严格控制公司各项费用支出;

积极推进公司管理提升活动;

深化全公司的目标管理和考 核体系,积极探索新的考核激励制度;

积极努力做好定向增发工作,进一步加快推进

8 英寸 硅片扩产项目等,确保公司产业结构调整稳步推进. 公司主营业务及其经营状况

1、 主营业务分行业、产品情况表 单位:元 币种:人民币 分行业或分产品 营业收入 营业成本 营业利润率 (%) 营业收入比上年 同期增减(%) 营业成本比 上年同期增 减(%) 营业利润率比上年 同期增减(%) 分行业 半导体材料 182,669,771.27 191,790,824.11 -4.99 -45.05 -37.67 减少 12.44 个百分点 技术服务项目 1,609,240.00 有研半导体材料股份有限公司

2012 年半年度报告

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2、主营业务分地区情况 单位:元 币种:人民币 地区 营业收入 营业收入比上年增减(%) 境外 47,815,905.35 -55.86 境内 136,463,105.92 -39.75

3、 主营业务盈利能力(毛利率)与上年相比发生重大变化的原因说明 报告期内,受到欧债危机等多方面因素的影响,全球半导体需求整体疲软,公司产品产 销量减少,销售价格下降,致使公司经营业绩下降.

4、 公司在经营中出现的问题与困难 半导体行业竞争越来越激烈,特别是对规模、研发等方面的要求越来越高,公司传统

6 英寸以下的产品的需求下降,大直径产品尚未达到规模化生产,产品结构急需调整.

(二) 公司投资情况

1、 募集资金使用情况 报告期内,公司无募集资金或前期募集资金使用到本期的情况.

2、 非募集资金项目情况 报告期内,公司无非募集资金投资项目.

(三) 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度 变动的警示及说明

2012 年三季度半导体市场持续低迷,公司生产经营形势依旧严峻,由于上半年业绩亏 损金额较大,因而预计年初至下一报告期期末累计净利润仍为亏损.

(四) 报告期内现金分红政策的制定及执行情况 《公司章程》第一百六十二条规定 公司的利润分配应重视对投资者的合理投资回报, 分配利润政策应保持连续性和稳定性. 公司可以采取现金或者股票方式分配股利. 公司将尽量在盈利年份保持相对稳定的红利 分配(包括现金红利和送红股)比例.对于当年盈利但未提出现金利润分配预案的,公司应 当在年度报告中披露原因, 并说明未用于分红资金留存公司的用途, 独立董事应当对此发表 独立意见. 公司可以进行中期分红. 公司向社会公众增发新股、 发行可转换债券或向原有股东配售股份需满足公司最近三年 以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可分配利润的 30%. 存在股东违规占用公司资金情况的, 公司应当扣减该股东所分配的现金红利, 以偿还其 占用的资金. 本报告期,公司无现金分红实施情况.