PDF《吉林省节水灌溉发展股份有限公司》

公告编号:2016-006

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3 证券代码:835283 证券简称:节水股份 主办券商:长城证券 吉林省节水灌溉发展股份有限公司

2016 年第一次临时股东大会会议通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任.

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次 本次会议为

2016 年第一次临时股东大会

(二)召集人 本次股东大会的召集人为董事会.

(三)会议召开的合法性、合规性

(四)会议召开日期和时间 开始时间:2016 年3月30 日09 时00 分 结束时间:2016 年3月30 日10 时00 分

(五)会议召开方式 本次会议采用现场方式召开.

(六)出席对象 1.股权登记日持有公司股份的股东. 本次股东大会会议召开符合《公司法》等法律法规和《公司章 程》的有关规定. 公告编号:2016-006

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3 本次股东大会的股权登记日为

2016 年3月28 日, 股权登记日下 午收市时在中国证券登记结算有限公司北京分公司登记在册的全体 股东均有权出席股东大会 (在股权登记日买入证券的投资者享有此权 利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面 形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股 东. 2.本公司董监高及信息披露负责人

(七)会议地点:公司大会议室

二、会议审议事项 审议 《关于吉林省节水灌溉发展股份有限公司向中国农业发展银 行长春市春城支行申请重大水利工程建设专项过桥贷款的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

(二)登记时间:

2016 年3月29 日09 时00 分至

11 时00 分

(三)登记地点: 本公司董事会秘书办公室

四、其他 个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记.代 理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办 理登记.法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定证明书或法 人授权委托、营业执照复印和出席者身份证明书办理登记;

办理登 记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记. 公告编号:2016-006

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(一)会议联系方式

1、会议联系人:左德槐

2、联系

电话:13901093840 0431-81966528

3、传真:0431-81966528

4、联系地址:吉林省长春市朝阳区安达街

339 号

(二)会议费用:参会股东交通、食宿等费用自理.

(三)临时提案

五、备查文件目录 《吉林省节水灌溉发展股份有限公司第一届董事会第九次会议决议》 特此公告. 吉林省节水灌溉发展股份有限公司 董事会

2016 年3月15 日 临时提案请于会议召开

10 日前提交.