PDF《深圳市大富科技股份有限公司 向特定对象发行股份及支付现金...》

大富科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要 证券代码:300134 证券简称:大富科技 上市地点:深圳证券交易所 深圳市大富科技股份有限公司 向特定对象发行股份及支付现金购买资产 暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿) 收购东莞市湘将鑫精密科技有限公司 100%股权的发行股份及支付现金购买资产交易对方: 刘建中 新余湘匠咨询服务合伙企业(有限合伙) 唐蕊 新余弘新睿咨询服务合伙企业(有限合伙) 刘放中 - 独立财务顾问 二一七年八月 大富科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿) 1-1-1-1 公司声明 1.

本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺并保证本报告书摘要内容 的真实、准确、完整,对报告书摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担连 带责任.如本次交易因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏,被司法机关立案侦查或者被证监会立案调查的,在案件调查结论明确 之前,将暂停转让其在大富科技拥有权益的股份. 本公司法定代表人、 主管会计工作的负责人和会计机构负责人保证本报告书 摘要中财务会计资料真实、准确、完整. 2.本报告书摘要所述事项并不代表证监会、深圳证券交易所对于本次重大 资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准.本报告书摘要所述本次重大资产 重组相关事项的生效和完成尚待取得证监会的核准. 3.本次交易完成后,公司经营与收益的变化,由公司自行负责;

因本次重 大资产重组引致的投资风险,由投资者自行负责. 4.投资者在评价公司本次交易时,除本报告书摘要内容以及与本报告书摘 要同时披露的相关文件外,还应认真考虑本报告书摘要披露的各项风险因素.投 资者若对本报告书摘要存在任何疑问,应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会 计师或其他专业顾问. 大富科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

2 交易对方声明 本次发行股份购买资产的交易对方已出具承诺:

1、将及时向上市公司提供本次重大资产重组所需的相关信息,并承诺在本 次重大资产重组过程中提供的信息真实、 准确和完整, 保证不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏,并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律 责任.

2、保证所提供的资料均为真实、准确、完整的原始书面资料或副本资料, 资料副本或复印件与其原始资料或原件一致;

所有文件的签名、 印章均是真实的, 不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏.

3、如本次重大资产重组因涉嫌所提供或披露的信息存在虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏, 被司法机关立案侦查或者被中国证券监督管理委员会立案调 查的, 在案件调查结论明确之前, 承诺人将暂停转让在上市公司拥有权益的股份. 大富科技向特定对象发行股份及支付现金购买资产暨关联交易报告书(草案)摘要(修订稿)

3 目录 公司声明.1 交易对方声明.2 目录

3 释义

4 重大事项提示.7

一、本次交易方案概述.7

二、股份锁定期.8

三、业绩承诺及补偿安排.9

四、本次交易不构成重大资产重组.11