PDF《长春百货大楼集团股份有限公司》

1 长春百货大楼集团股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会会议资料 二00 五年九月二十八日

2 长春百货大楼集团股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会议程 时间:2005 年9月28 日 上午 9:30 地点:长春百货大楼集团股份有限公司十一楼中会议室 会议议程:

一、 审议事项

1、审议《公司资产置换的议案》 ;

2、审议《公司关于选举、变更董事的议案》 ;

3、审议《公司关于选举、变更监事的议案》 .

二、议案表决

三、宣布大会决议

四、由见证律师阅读法律意见书

五、大会结束 长春百货大楼集团股份有限公司 二00 五年九月二十八日

3 附件一: 公司资产置换的议案 长春百货大楼集团股份有限公司

2005 年第一次临时股东大会 长春百货大楼集团股份有限公司 资产置换的议案 本次交易内容为:为了调整公司的产业结构,整合公司主业资产,配置 公司主业资源, 本公司拟以本公司的全资子公司长春市天然气化学工业公司的全 部资产及负债与长春市国有资产管理委员会拥有的合家欢宾馆的全部资产及负 债进行资产置换.交易对价为 12,500 万元. 本次资产置换为非关联交易. 对上市公司持续经营能力、损益及资产状况的影响:置换的实施将有利 于改善公司资产结构,增强公司的竞争力和规模效益,有利于上市公司的长远发 展.拟实施的资产置换对公司当期损益可能有一定影响. 本次置换议案尚需获得公司

2005 年第一次临时股东大会的批准.

一、 交易概述

2005 年8月26 日本公司与长春市国有资产管理委员会(以下简称 长春市 国资委 )拟定了《资产置换协议书》 ,本公司拟以本公司的全资子公司长春市天 然气化学工业公司的全部资产及负债(评估值为 12,044.11 万元)与长春市国资 委拥有的合家欢宾馆的全部资产及负债(评估值为 12,506.59 万元)进行置换. 长春市国资委与本公司不存在关联关系,故本次资产置换不构成关联交易. 因本次资产置换交易的标的额未达到 《上海证券交易所股票上市规则》 (2004

4 年修订版)和中国证监会《关于上市公司重大购买、出售、置换资产若干问题的 通知》所列有关标准,故本次资产置换不构成重大资产重组.

二、交易对方情况简介 机构名称:长春市人民政府国有资产监督管理委员会 注册地:长春市南关区人民大街78号 机构代码证号:7561979-5 负责人:万芝兰 管理职能:长春市国有资产管理委员会为长春市政府直属的正局级特设机 构.长春市政府授权市国资委代表国家履行出资人职责及其他职能,实行管 资产与管人、管事相结合.

三、交易标的

1、置出资产:本公司所拥有的全资子公司长春市天然气化学工业公司的全 部资产及负债. 本次拟置出的净资产的评估值为 12,044.11 万元. 长春市天然气化学工业公司成立于

1992 年,注册地址为长春市净月潭旅游 经济开发区永兴街道办事处,注册资金为人民币 2,700 万元,法定代表人为李昌, 公司主营为天然气的输送、供应及油气化工产品的开发生产.公司目前持有长春 市工商行政管理局颁发的企业法人营业执照,执照号为 2201091001411,公司目 前已经通过

2004 年度长春市工商行政管理局的年度检验. 根据具有证券从业资格的中磊会计师事务所有限责任公司出具的中磊审字 [2005]第5038号审计报告,截止2004年12月31日,长春市天然气化学工业公司总