PDF《公司代码：600237 公司简》

2018 年年度报告

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143 公司代码:600237 公司简称:铜峰电子 安徽铜峰电子股份有限公司

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143 重要提示

一、本公司董事会、 监事会及董事、 监事、 高级管理人员保证年度报告内容的真实、 准确、 完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任.

二、未出席董事情况 未出席董事职务 未出席董事姓名 未出席董事的原因说明 被委托人姓名 董事 应卓轩 工作原因 鲍俊华 董事 王国斌 工作原因 唐忠民 独立董事 李良彬 工作原因 文东华 独立董事 陈无畏 工作原因 文东华

三、 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告.

四、公司负责人唐忠民、主管会计工作负责人蒋金伟及会计机构负责人(会计主管人员)钱玉胜 声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整.

五、 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司

2018 年度实现合并归属于母公司所有 者的净利润 953.01 万元, 期末未分配利润-22,624.93 万元;

2018 年度母公司实现的净利润 580.69 万元,加上年初母公司的未分配利润-23,843.81 万元,截止

2018 年末母公司可供股东分配的利 润为-23,263.12 万元. 鉴于

2018 年度母公司可供股东分配利润为负,2018 年度利润分配预案为:不分配、也不进 行公积金转增股本.以上利润分配预案尚需提交公司

2018 年度股东大会审议.

六、 前瞻性陈述的风险声明 √适用 不适用 本报告中所涉及的未来计划、发展战略等前瞻性描述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请投资 者注意投资风险.

七、是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否

八、 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否

九、 重大风险提示 公司有关风险因素内容与对策措施已在本报告中

第四节 经营情况讨论与分析 中关于 可能面 对的风险 部分予以了详细描述,敬请查阅相关内容.

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十、 其他 适用 √不适用

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143 目录

第一节 释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.5

第三节 公司业务概要.8

第四节 经营情况讨论与分析.9

第五节 重要事项.16

第六节 普通股股份变动及股东情况.25

第七节 优先股相关情况.28

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.29

第九节 公司治理.35

第十节 公司债券相关情况.36 第十一节 财务报告.39 第十二节 备查文件目录.143

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第一节 释义

一、 释义 在本报告书中,除非文义另有所指,下列词语具有如下含义: 常用词语释义 公司、本公司、铜峰电子 指 安徽铜峰电子股份有限公司 铜峰集团 指 安徽铜峰电子集团有限公司,为本公司控股股东 铁牛集团 指 铁牛集团有限公司,持有铜峰集团 100%股权 铜峰电容器 指 铜陵市铜峰电容器有限责任公司,为本公司控股子公司 铜爱电子 指 安徽铜爱电子材料有限公司,为本公司控股子公司 三科电子 指 铜陵市三科电子有限责任公司,为本公司控股子公司 峰华电子 指 铜陵市峰华电子有限公司,为本公司控股子公司 温州铜峰 指 温州铜峰电子材料有限公司,为本公司全资子公司 世贸进出口 指 安徽铜峰世贸进出口有限公司,为本公司全资子公司 合汇金源 指 安徽合汇金源科技有限公司,为本公司全资子公司 铜峰光电 指 铜陵市铜峰光电科技有限公司,为本公司全资子公司 铜峰精密 指 铜陵铜峰精密科技有限公司,为铜峰光电控股子公司 上海裕溪 指 上海裕溪投资有限公司,为本公司全资子公司 华普天健 指 华普天健会计师事务所(特殊普通合伙) 中国证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 报告期 指2018 年1月1日―2018 年12 月31 日元指人民币元,特别注明的除外