PDF《上海集优机械股份有限公司》

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上海集优机械股份有限公司Shanghai Prime Machinery Company Limited ( 於中华人民共和国注册成立之股份有限公司 ) ( 股份代号:02345) 变更行政总裁 上海集优机械股份有限公司(「本 公司」 ) 董事会(「董 事会」 ) 谨此宣布,目前担任本公司董事长兼总经理的周志炎先生(「周 先生」 ) 辞任本公司总经理,自二零一八年九月二十五日起生效.周先生将继续在本公司董事会及其附属委员会中任职. 周先生确认,在担任本公司总经理期间,彼与董事会并无意见分歧,亦无有关彼辞任总经理之事宜须提请本公司股东垂注. 本公司董事会欣然宣布,勾建辉先生(「勾先生」)已获委任为本公司总经理(Chief Executive Officer ) ,自二零一八年九月二十五日起生效. 勾先生,56 岁,在跨国工业企业,尤其是汽车、铁路和能源等行业领先的重要零部件供应商,拥有丰富的管理及发展经验.在加入本公司之前,勾先生自二零一七年起担任克诺尔集团(Knorr-Bremse ) 中国区总经理.勾先生自二零一五年起获委任为中国高速传动设备集团有限公司(股份代号:00658 ) 的执行董事,并自二零一三年起一直在该集团担任高级职位.二零零四年至二零一三年,勾先生曾担任舍 弗勒 (Schaeffler) 大 中华 区董 事和 总裁. 一九九七 年, 勾先 生以 施韦 因富 特(位於德国)的FAG 公司职员作为职业生涯的开端.彼还曾是其母校哈尔滨工业大学的学者.一九八二年和一九八六年,勾先生从中国哈尔滨工业大学分别获得机械工程专业学士和硕士学位,一九九七年从德国布伦瑞克工业大学获得工程学博士学位. 根酥裥,勾先生将有权获得年度基本报酬人民币三百万元和其他福利.根湟导,彼也将有权获得年度奖金和额外的酌情奖金.勾先生任期始於二零一八年九月二十五日,为期三年. C

1 C 截至本公告日期,除以上披露者外,勾先生确认(i) 在过去的三年中彼没有在任何其他香港或海外的上市公司中担任董事;

(ii)彼与本公司董事、高级管理人员、主要或控股股东之间概无任何关系(按香港联合交易所有限公司证券上市规则(「上市规则」 ) 之定 义);

(iii) 彼未拥有《证 券及期货条例》 ( 香港法例第571章)第XV 部所指的本公司股份之权益.除上文所披露者外,就董事会所知,并无其他事项需要提请本公司股东垂注,亦概无其他根鲜泄嬖虻13.51(2)条需要披露之事项. 於上述本公 司行政总裁变更 后,本公司将符 合上市规则附录 十四《企 业管治守则》 第A.2.1条有关 「主席与行政总裁的角色应有区分」 之规定. 本公司董事会谨藉此机会感谢周先生在担任本公司总经理期间对本公司作出的宝贵贡献,并欢迎勾先生履新. 承董事会命 上海集优机械股份有限公司 伍刚 公司秘书 中国上海,二零一八年九月二十六日 截至本公告日期,董事会包括执行董事周志炎先生、肖玉满先生、张铭杰先生、 张杰先生及陈慧先生,非执行董事董叶顺先生以及独立非执行董事R鸿先生、陈 爱发先生及孙泽昌先生. C