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B391 2019年4月26日 星期五 信息披露 isclosure D 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票.

董事会同意公司依据财政部发布 《 企业会计准则第22号―― ―金融工具确认和 计量 ( 2017年修订)》 ( 财会 〔 2017〕7号)、 《 企业会计准则第23号―― ―金融资产 转移 ( 2017年修订)》 ( 财会 〔 2017〕8号)、 《 企业会计准则第24号―― ―套期会计 ( 2017年修订)》 ( 财会 〔 2017〕9号)、 《 企业会计准则第37号―― ―金融工具列报 (

2017 年修订)》 ( 财会 〔 2017〕14号)的要求,对公司会计政策进行相应变更. 《 关于会计政策变更的公告》刊登在2019年4月26日《证券时报》、 《 中国证券 报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上. 公司独立董事对本次会计政策变更发表了独立意见.

16、审议通过了 《 关于选举公司第六届董事会副董事长的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票. 鉴于公司副董事长黄笑华先生申请辞去副董事长职务, 辞职后仍担任公司董 事,根据 《 公司法》、 《 深圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》以及 《 公司 章程》的相关规定,经公司董事会提名委员会审查及建议,董事会同意选举江昊先 生为公司第六届董事会副董事长, 任期自本次会议通过之日起至第六届董事会届 满之日止.

17、审议通过了 《 2019年第一季度报告全文》及正文 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票. 公司2019年第一季度报告全文详见巨潮资讯网( http://www.cninfo.com. cn),2019年第一季度报告正文刊登在2019年4月26日《证券时报》、 《 中国证券 报》和巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上.

18、审议通过了 《 关于续聘审计机构的议案》 表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票. 公司董事会同意继续聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)作为公司2019 年度审计机构,聘期一年,具体负责公司的会计报表审计业务. 公司独立董事对于公司继续聘请瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙)为2019 年度审计机构出具了事前认可意见,并发表了独立意见. 本议案需提交公司2018年年度股东大会审议.

19、审议通过了 《 关于召开2018年年度股东大会的议案》 表决结果为:同意票9票,反对票0票,弃权票0票. 公司定于2019年5月17日(星期五)召开2018年年度股东大会. 《 关于召开 2018年年度股东大会的通知》 刊登在2019年4月26日《证券时报》、 《 中国证券 报》及巨潮资讯网 ( http://www.cninfo.com.cn)上. 特此公告. 远光软件股份有限公司董事会 2019年4月24日 证券代码:002063 证券简称:远光软件 公告编号:2019-032 远光软件股份有限公司 关于2018年度募集资金存放与实际 使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏. 根据中国证监会发布的 《 上市公司监管指引第2号―― ―上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》 ( 证监会公告[2012]44号)和深圳证券交易所颁布的 《 深圳 证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、 《 深圳证券交易所上市公司信息 披露公告格式第21号: 上市公司募集资金年度存放与使用情况的专项报告格式》 等有关规定,远光软件股份有限公司 ( 以下简称 公司 或 本公司 )董事会编制 了截至2018年12月31日止募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告.