PDF《福懋兴业股份有限公司》

福懋兴业股份有限公司 材料管理规则 规章类别:资材类(R) 文件编号:100-20-R001初版制定日期:1995年03月15日第7版:2013年01月17日福懋兴业股份有限公司编号:100-20-R001 材料管理规则页次:1共

31 页1.

目的为使本公司(含关联公司)之材料管理有所遵循,俾能适时提供适质、适价、适量之材料,并对娣狭舷陆抛魇实敝芾,特订定本规则.2. 围2.1 凡材料之预算、请购、采购、抽样送检、验收、收料、退货、整理付款、领料、退料、调拨、转售、借出入、狭洗怼⑴痰慵傲险使芾,均适用本规则.2.2 本规则所称材料包括2.2.1 原料(生产性材料).2.2.2 物料包括金属及制作五金、管及管配件、机械材料、电机材料、化学材料及非金属矿物、建筑材料、仪表及小工具、杂项材料、包装材料(生产性材料).3. 内容3.1 材料编号3.1.1 材料编号、品名、规格及单位,依本公司 材料编号管理规定 规定办理,且统一由福懋兴业股份有限公司斗六厂编定.3.1.2 材料请购时请购部门应先确定所请购材料之品名、规格(视制程需要检附图面、样品、制程要求、检验基准及相关之技术资料如型录等)及请购数量以为入厂验收收料之依.材料编号部门依鲜鲎柿,参照 材料编号管理规定 予以编定材料编号.3.2 材料之划分及管制部门材料部门视材料之使用特性及重要性,划分为常备材料、非常备材料及消耗性材料.3.2.1 常备材料顸备有一定库存,以防止欠料而直接影响产销计划运作之材料.(1) 生产性用料(AA 类)A.原料生产过程中与产品有直接关系之材料,及产品特性需要於生产过程中所添加之助剂等.B.包装材料成品包装所用之材料,如纸箱、纸管、打包带、P E 塑胶膜等.以上材料由生管部门预算请购管制.福懋兴业股份有限公司编号:100-20-R001 材料管理规则页次:2(2) 专用性材料(AB 类非经常使用、AD 类经常使用)各厂机台保养维修专用之材料由保全部门请购管制.(3) 通用性材料(AC 类)2厂以上共用材料由材料部门视实际使用情形统购管制.3.2.2 非常备材料不顸备有一定库存,视需要才提出请购之材料.(1) 零星修缮工程用料由工程主办部门请购管制.(2) 大型工程专用材料由工程主办部门或各公司临时成立之扩建部门请购管制.(3) 保养计划用料由保全部门请购管制.(4) 临时增置材料未列入预算增置之材料由保全部门请购管制.3.2.3 消耗性材料项目多而金额小且领用次数频繁之材料.(1) 生产性文具用品生产过程中需使用之文具用品由保全部门请购管制.(2) 事务性文具用品由总务部门统购管制.(3) 其他消耗性材料由材料部门统购管制.3.3 常备材料用料预算及存量管制3.3.1 生产性用料(1) 原料、包装材料等,由各生管部门每月依生产计划需求并参考库存情形,编列 生产用料预算表 ( 附表1)拟 订用料预算,依核决权限核决后纳入管制.(2) 胚布请购依已核决胚布需求表为请购输入,免再开立材料请购预算表(附表2) . 3.3.2 专用性材料p通用性材料(1) 各保全部门p材料部门考虑过去使用量p购备时间及经济订购量等因素,设定安全存量p请 购点p请 购批量等存量管制基准,制 存量基准设定( 修正)表 ( 附表3) ,依核决权限核决后,福懋兴业股份有限公司编号:100-20-R001 材料管理规则页次:3作为存量管制基准之依.(2) 若存量管制基准设定因素发生变动足以影响管制点时,存量管制基准设定部门另作修正,其办理程序同前项规定.3.4 非常备材料用料预算3.4.1 工程用料由主办部门或公司指定之扩建部门,依工程施工进度并参考库存情形,编列 工料明细表 (附表4) , 实施管制.3.4.2 保养计划用料由保全部门依保养计划,编列 材料请购预算表 ,实施管制.3.4.3 临时增置用料由保全部门编列 材料请购预算表 ,实施管制.3.5 消耗性材料用料预算及存量管制3.5.1 生产性文具用品(1) 由材料课统购管制.(2) 由保全部门参考过去使用情形及厂处内各部门提列之需求,编列 材料请购预算表 实施管制.3.5.2 事务性文具用品(1) 由总务部门统购管制.总务部门审查各单位实际需求,汇总呈报全公司文具预算金额,依核决权限核决.(2) 各部门每月依核准之预算金额编列 文具用品订购汇总表 (附表5) 由总务部门汇编统一请购及管制.3.5.3 其他消耗性材料由材料部门参考各部门过去使用情形,设定 存量基准设定(修正)表 酝彻汗苤.3.6 库存分析材料部门於每月就各部门材料库存列印 库存分析月报 (附表6) 、 小仓材料未异动明细表 (附表7) 送各厂处改善.3.7 请购控制3.7.1 请购经办人员预算请购数量输入电脑列印 材料请购预算表 依核决权限核决,送材料部门审查库存及新增材料项目之材料编号编定后输入电脑确认建档,采购部门列印 请购询价明细表 (附表8) 、 请购询价对象确认单 (附表9) . 福懋兴业股份有限公司编号:100-20-R001 材料管理规则页次:43.7.2 纳入存量管制项目依核决权限核决之存量基准输入电脑自动管制,采购部门列印 请购询价明细表 、 请购询价对象确认单 .3.7.3 生产性文具用品之办理程序同上第3.7.1 条款之规定办理.3.7.4 事务性文具用品由总务部门汇总各部门之 文具用品请购明细 ,以材料预算表提出请购.3.7.5 紧急请购时,由请购部门列印 材料请购预算表 ,经材料部门审查输入后送采购部门办理.3.7.6 书籍、杂志之请购各请购部门填制 材料请购预算表 核决后送图书室,再由图书室汇总开立 国内请购收料单 检附 材料请购预算表,送总经理室审核核决后交采购部门采购.3.8 开立费用支出申请单请购之项目3.8.1 请购部门开立 费用支出申请单 ( 附表10) ,依核决权限核决后送各经办部门办理采购.3.8.2 经办部门类别资材处管理处贺奠用物品花圈、花篮、礼券、喜帖喜幛、挽联、礼物招待用品饮料、水果、香烟、点心茶叶消耗品毛巾公司性盆栽、花卉、餐巾、蒸馏水、餐具文具用品名片、打字、刻印晒图(请 购部门)报纸、印花、邮票3.9 请购呈核及核决请购核决权限依 各厂区核决权限管理规定 规定办理.需呈总部副总经理之请购案件先送总经理室审查后呈核,杂项性请购案件由总经理室审查核决,合约书等附件已核决之请购案件由经(副)理核示即可.3.10 请购案件之内容变更处理3.10.1 已请购未订购之请购案件内容变更处理福懋兴业股份有限公司编号:100-20-R001 材料管理规则页次:5(1) 已请购未订购之请购案件内容变更者,由原请购部门填列采购事务洽办单(附表11) 通知采购部门办理.(2) 若协力厂商提供替代品或请购数量变更(原请购部门告知变更亦同),顸经请购部门於采购事务洽办单上签认呈核后始能议价(替代品需先送材料部门重新输入请购资料).(3) 以上请购案件内容变更处理需依原请购核决权限核准后方得办理.(4) 向关系企业采购原丝,本公司与厂商协议之允供量呈总经理核决,於分配各厂需求量后,如与原请购数量不同,由采购部门依已核决之允供量输入电脑管制,免再开立材料请购预算表.3.11 有关请购审查相关作业细节及规定,悉依 请购审查管理作业办法 之规定办理.3.12 采购经办部门3.12.1 内购由采购部门负责办理.3.12.2 外购由采购部门负责办理询价、开标、比 价、议价呈核准后交进口部........