PDF《Disclosure 信息披露》

3、RC公司与公司存在业务合作关系,为美克家居美国全资子公司ART家具 ( 有限责任)公司进行代加 工.

三、投资标的基本情况 美克家居与目标公司在2011年以来良好的供应链合作基础上,各方有意在资本层面形成更为稳固的战 略合作,通过美克国际事业增资目标公司的方式,形成真正的战略合作伙伴关系. 结合目标公司有成本竞争 力的制造资源,将目前各方在供应链上的合作升级为 生态链 的合作,形成优化的供应链国际共生体. 从 传统的产品合作,升级为资本合作,为各方合作创造更高的价值. ( 一)对SD公司增资

1、美克国际事业本次计划以现金方式对SD公司增资1,600.00万美元,增资后将持有SD公司40%股权,增 资前后股权结构如下表所示: 单位:万元 币种:美元 股东名称 增资前 增资后 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例 吴松柏 360.00 30.00% 360.00 18.00% 陆治安 300.00 25.00% 300.00 15.00% 袁超 300.00 25.00% 300.00 15.00% 吴荐玮 240.00 20.00% 240.00 12.00% 美克国际事业 - - 800.00 40.00% 合计 1200.00 100.00% 2000.00 100.00%

2、SD公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示 ( 未经审计): 单位:元 币种:美元 项目 2017年末 2018年6月末 资产总额 35,684,125 33,515,279 资产净额 10,359,243 7,613,274 项目 2017年度 2018年1-6月 营业收入 42,592,352 15,772,410 净利润 -782,765 -2,631,799

3、董事会:由五名董事组成,任期叁年;

其中2名董事由美克国际事业指派,陆治安担任董事,另外2名董 事由除美克国际事业以外的其他股东选举产生;

董事长由董事会选举产生. ( 二)对TC公司增资

1、美克国际事业本次计划以现金方式对TC公司增资500.00万美元,增资后将持有TC公司40%股权,增 资前后股权结构如下表所示: 单位:万元 币种:美元 股东名称 增资前 增资后 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例 Glanceworth Furniture Holdings Limited 250.00 50.00% 250.00 30.00% ZWS Brothers Investment Limited 200.00 40.00% 200.00 24.00% 管同策 25.00 5.00% 25.00 3.00% Vu Xuan Duong 25.00 5.00% 25.00 3.00% 美克国际事业 - - 333.3333 40.00% 合计 500.00 100.00% 833.3333 100.00%

2、TC公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示 ( 未经审计): 单位:元 币种:美元 项目 2017年末 2018年6月末 资产总额 11,389,189 11,377,826 资产净额 813,323 -230,743 项目 2017年度 2018年1-6月 营业收入 4,827,808 2,469,503 净利润 -1,465,448 -1,034,244

3、董事会:由五名董事组成,任期叁年;

其中2名董事由美克国际事业指派,陆治安担任董事,另外2名董 事由除美克国际事业以外的其他股东选举产生;

董事长由董事会选举产生. ( 三)对RC公司增资

1、美克国际事业本次计划以现金方式对RC公司增资500.00万美元,增资后将持有RC公司40%股权,增 资前后股权结构如下表所示: 单位:万元 币种:美元 股东名称 增资前 增资后 注册资本 持股比例 注册资本 持股比例 Glanceworth Furniture Holdings Limited 270.00 54.00% 270.00 32.40% Eastwest Trade-Service Co., Ltd 90.00 18.00% 90.00 10.80% ANN CAREY 90.00 18.00% 90.00 10.80% Univita Corporation 50.00 10.00% 50.00 6.00% 美克国际事业 - - 333.3333 40.00% 合计 500.00 100.00% 833.3333 100.00%

2、RC公司最近一年又一期主要财务指标如下表所示 ( 未经审计): 单位:元 币种:美元 项目 2017年末 2018年6月末 资产总额 10,548,728 10,722,587 资产净额 2,980,508 1,853,960 项目 2017年度 2018年1-6月 营业收入 1,800,213 2,340,223 净利润 -854,209 -1,358,719