PDF《江苏南大苏富特科技股份有限公司》

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江苏南大苏富特科技股份有限公司JIANGSU NANDASOFT TECHNOLOGY COMPANY LIMITED* (於中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股票代号:8045) 公布 监事变动 本公司董事会 ( 「董事会」 ) 宣布以下有关监事之变动: (1) 赵卫东先生 ( 「赵先生」 ) 及金毅先生 ( 「金先生」 ) 已辞任本公司之职工代表监事,自二零一一 年三月二十五日起生效;

及(2) 马庆玲女士 ( 「马女士」 ) 及傅涛博士 ( 「傅博士」 ) 已获甄选及委任为本公司之新职工代表监 事,自二零一一年三月二十五日起生效,以填补赵先生及金先生辞任该职位所产生之空缺. * 仅供识别

2 赵卫东先生及金毅先生辞任监事 董事会谨此宣布,由於赵先生及金先生有意投放更多时间处理彼等之个人事务,故彼等已分别辞 任本公司之职工代表监事,自二零一一年三月二十五日起生效.赵先生及金先生均确认彼等与董 事会及或本公司监事会并无任何意见分歧,亦没有与彼等辞任有关之其他事项需本公司股东垂 注. 委任马庆玲女士及傅涛博士为监事 董事会欣然进一步宣布,马女士及傅博士已根竟局鲁痰118条获本公司职工甄选及委任为 本公司之新职工代表监事,自二零一一年三月二十五日起生效,以填补赵先生及金先生辞任该职 位所产生之空缺.马女士及傅博士之履历详情如下: 马庆玲女士 马女士,38 岁,於二零零三年八月加入本公司,现任本公司财务副经理.彼毕业於同济大学会计 系,现为中华人民共和国注册会计师.於加入本公司前,马女士曾分别於江苏省电力建设第一工 程公司及南京新华海科技产业集团之财务部工作. 傅涛博士 傅博士,31 岁,於二零零七年五月加入本公司所属集团.彼於南京理工大学计算机系获得博士 学位.傅博士曾主持及参与中华人民共和国国家及省级多项重点专案的研制及开发工作. 傅博士现为本公司一间附属公司南京博同科技有限公司 ( 「博同」 ,本公司拥有其 70% 出资份额) 之 董事兼总经理.傅博士亦为博同之少数股东,持有其 12% 之出资份额. 有关马女士及傅博士获委任为本公司之监事,彼等已各自与本公司订立服务协议,自二零一一年 三月二十五日开始,为期三年.根砼考案挡┦坑氡竟径┝⒅裥橹蹩,本公司将 不会就彼等担任本公司之监事而向彼等支付任何酬金.

3 除本公布所披露者外,於本公布日期,马女士及傅博士 (i) 与本公司董事、高层管理人员、主要股 东或控股股东概无任何关系;

(ii) 均无在本公司之股份中持有任何香港法例第

571 章证券及期货条 例第 XV 部所定义之股份权益;

(iii) 均无出任本公司及其附属公司之任何其他职位;

或(iv) 均无於 本公布日期过去三年担任任何公开上市公司之董事职务. 除上文所披露者外,概无有关马女士或傅博士之资料须根愀哿辖灰姿邢薰敬匆蛋 ( 「创 业板」 ) 上市规则 ( 「创业板上市规则」 ) 第17.50(2) 条(h) 至(v) 段作出披露,亦无任何有关马女士或 傅博士之事宜需本公司股东垂注. 承董事会命 江苏南大苏富特科技股份有限公司 董事长 刘建 (又名刘建邦) 南京,二零一一年四月六日 於本公布日期,董事会成员包括九名董事,其中三名为执行董事刘建 (又名刘建邦) 先生、潘健翔 先生及陈峥嵘先生,三名为非执行董事廖永鱿壬Wong Wei Khin 先生及李成先生,三名则为 独立非执行董事徐焕亮先生、李大西博士及解红女士. 本公布的内容乃遵照创业板上市规则而刊载,旨在提供有关本公司的资料,本公司各董事愿就本 公布共同及个别地承担全部责任.本公司董事经作出一切合理查询后确认,就彼等深知及确信: (1)本公布所载资料在各重大方面均属准确及完整,且无误导或欺诈成分;