PDF《同方股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告》

1 证券代码:600100 证券简称:同方股份 编号:临2008-009 同方股份有限公司 第四届董事会第十三次会议决议公告 特别提示 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任.

同方股份有限公司于

2008 年3月17 日以短信、 电话方式发出了关于召开第四届董 事会第十三次会议的通知,会议于

2008 年3月27 日在公司会议室召开,应出席董事

7 名,实际出席董事

7 名.会议讨论并一致通过了如下决议:

一、审议通过了公司

2007 年年度报告摘要及正文 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

二、审议通过了

2007 年董事会工作报告 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

三、审议通过了

2007 年独立董事述职报告 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

四、审议通过了

2007 年度财务决算报告 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

五、审议通过了关于

2007 年利润不分配和资本公积不转增股本的预案 根据公司

2007 年度财务审计报告, 公司在

2007 年实现归属于母公司股东的净利润 440,749,878.14 元,提取 10%的法定公积金 44,074,987.81 元后,累计未分配利润共计 1,007,811,569.76 元. 由于公司2008年拟投资的高亮度发光二级管(LED)芯片制造及其应用产业化和基于 国家标准的数字电视网络系统的技术开发、应用产业化项目所需资金量较大,且公司配 股实施时间尚未确定,为此公司董事会建议的

2007 年利润分配和资本公积转增股本预 案是:利润不分配,资本公积不转增,累计未分配利润留待以后年度分配.留存资金将 用于上述两项目的前期投资工作.

2 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

六、审议通过了《关于继聘信永中和会计师事务所作为

2008 年审计机构及支付其

2007 年审计费用的议案》 同意继续聘任信永中和会计师事务所作为公司

2008 年审计机构,并向其支付

2007 年财务审计费用

170 万元. 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

七、审议通过了《关于对

2007 年资产负债表期初相关项目和金额进行调整的议案》 同意公司根据新会计准则以及有关规定,重新编制

2006 年度的利润表和资产负债 表,并追溯调整

2007 年1月1日的资产负债表期初数.详细情况见附件. 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

八、审议通过了《关于制定董事会审计委员会年度报告工作制度的议案》 详细内容请见公司登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公 告. 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

九、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》 详细内容请见公司登载在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)上的公 告. 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过.

十、审议通过了《关于董事会审计委员会对信永中和会计师事务所有限责任公司从 事2007 年度公司审计工作总结报告的议案》 本议案以同意票

7 票,反对票

0 票,弃权票

0 票通过. 十

一、审议通过了《关于