PDF《浙江双箭橡胶股份有限公司》

公司本次发行 前第二大股东中国-比利时直接股权投资基金承诺:自股票上市之日起十二个月 内,不转让本次发行前已持有的发行人股份,也不由发行人回购该部分股份;

除 上述承诺外,持有本公司股份的现任董事、监事或高管人员沈耿亮、沈会民、虞 炳英、沈洪发、俞明松、沈林泉、陈柏松、严宏斌、虞炳仁、沈洪明还分别承诺: 在任职期间每年转让的股份不超过所持有本公司股份总数的百分之二十五;

离职 后半年内,不转让所持有的本公司股份.

2、 发起人及主要股东持股数量及比例 本次发行前,公司发起人及主要股东持股数量及比例如下: 序号 股东持股数(万股) 占注册资本的比例(%)

1 沈耿亮 1,900 32.759

2 中国-比利时直接股权 投资基金

800 13.793

3 虞炳英

500 8.621

4 沈会民

390 6.724

5 沈洪发

312 5.379

6 沈林泉

312 5.379

7 俞明松

312 5.379

8 严宏斌

234 4.034 注: 公司第二大股东中比基金是本公司的战略投资者;

公司的发起人是沈耿亮、 沈会民、 虞炳英、沈洪发、沈林泉、俞明松和严宏斌七名自然人.

3、 发行人的发起人、控股股东和主要股东之间的关联关系 公司发起人和主要股东中,沈耿亮与虞炳英是夫妻关系,其他发起人、主要 股东之间不存在关联关系.

四、发行人的业务情况

1、 主营业务 公司主要从事输送带的生产与销售. 浙江双箭橡胶股份有限公司 首次公开发行股票招股意向书摘要 1-2-5

2、 主要产品及用途 公司的主要产品是各种输送带.输送带是输送机械的配套物件,输送机械的 用途是在矿山、工业制造、仓储物流等场合用于物料输送.输送带运输方式可以 实现运输过程自动化,运量平滑连续,可灵活调整输送量,并能在一定程度上克 服地形限制,工作效率优于螺杆输送、振动输送及加压导管输送等方式,广泛运 用于采掘、能源、交通、冶金、机械、物流等多个领域.

3、 产品销售方式与渠道 (1) 国内销售模式 公司国内业务主要通过直接对最终客户销售完成,一般不通过经销商.根据 销售量和信誉级别,公司对客户进行分类,分别执行不同的销售信用政策. (2) 出口销售 公司一般在国外的销售市场选择经销商,将产品出口销售给经销商,再由经 销商销售给国外的最终客户.公司出口业务主要采用信用证方式,货款回收有保 证.

4、 主要原辅材料 发行人生产输送带的主要原辅材料为橡胶(包括天然橡胶与合成橡胶) 、骨 架材料(帆布、钢丝绳、整体带芯)及碳黑等.

5、 行业竞争情况及发行人的竞争地位 目前我国共有

300 多家输送带生产企业,企业平均规模小,但行业集中度呈 现逐步提高的趋势,2008 年,中国橡胶工业协会统计的前五名会员企业产量为 8,881.25 万平方米, 占全国总产量的市场份额达到 38.61%. 行业内不同产品的细 分市场竞争出现一定分化,中、低端产品因差别化程度不高,竞争非常激烈,比 如普通全棉输送带;

高性能、高规格产品的竞争激烈程度稍低,如高强度的钢丝 绳芯输送带;

而部分技术含量高的产品,因具有较高的技术壁垒,市场参与者较 少,如管状输送带. 本公司自

2001 年成立以来,一直从事输送带的生产和销售,主营业务未发 生变更,2005 年以来公司先后有管状输送带、煤矿用 MT668 型输送带和整芯带 等新产品批量投放市场, 并且上述新产品的销售量占公司产品总销售量的比例逐 年增加.本公司是输送带国家标准、行业标准的主要起草单位.根据《中国橡胶 工业年鉴》和中国橡胶工业协会统计数据,本公司输送带产量