PDF《美泰股份》

公告编号:2019-017

1 美泰股份 NEEQ :

870246 年度报告

2018 深圳市美泰材料科技股份有限公司 Shenzhen Meitai Materials Technology Co.

, Ltd 公告编号:2019-017

2 公司年度大事记

1、2018 年1月11 日,公司控股股东变更为上海美泰叁维企业发展有限公司,实际控制 人变更为张平、徐光丽夫妇.截止

2018 年12 月31 日,上海美泰叁维企业发展有限公司 合计持有公司 16,576,849 股股份,占公司总股本的 31.88%.

2、2018 年2月27 日召开的

2018 年第三次临时股东大会上审议通过了《关于公司名称变 更的议案》 ,经向全国中小企业股份转让系统有限责任公司申请并经核准,公司自

2018 年6月12 日起公司全称由 深圳市嘉泰智能股份有限公司 变更为 深圳市美泰材料科 技股份有限公司 ;

将公司证券简称由 嘉泰智能 变更为 美泰股份 .

3、公司于

2018 年5月30 日召开第一届董事会第十五次会议,审议通过《关于变更公司 主营业务的议案》 , 该议案并经于

2018 年6月15 日召开的公司

2018 年第五次临时股东大 会审议通过. 变更前本公司主营业务为智能消防应急照明和疏散指示系统的研发、 生产和 销售, 变更后主营业务为运用金属注射成型技术进行粉末冶金零配件产品的研发、 生产和 销售, 本次主营业务变更会导致公司所属行业发生变化. 行业分类从 社会公共安全设备 及器材制造 (C3595)变更为 金属制品业 (C33) .本次主营业务变更后,公司将专 注于粉末冶金零配件产品的研发、 生产和销售, 公司的商业模式也将根据新业务发展需求 而发生变更,有利于优化公司战略布局,改善财务状况,提高公司盈利水平和综合发展能 力,将有助于公司未来的发展.

4、2018 年6月12 日为降低公司资产负债率,改善公司财务结构,以支持公司主营业务 的发展和新业务模式的拓展,公司进行股票发行,本次股票发行拟发行数量为不超过(包含)46,382,022 股,各认购人以持有的公司 46,382,022.00 元债权进行认购.2018 年8月24 日,该次股票发行通过全国股转系统备案审查并完成股票发行新增股份登记,同时亦 完成注册资本工商变更手续,公司注册资本及总股本变更为 52,000,000 股.

5、2018 年公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司陆续取得

7 项专利.

6、公司全资子公司上海方驰新材料科技有限公司于

2018 年度认定为高新技术企业,于2018 年11 月27 日取得 GR201831001700 号高新技术企业证书.

7、2018 年12 月21 日公司全资子公司上海方讯新材料科技有限公司正式成立. 公告编号:2019-017

3 目录

第一节 声明与提示

5

第二节 公司概况

7

第三节 会计数据和财务指标摘要

9

第四节 管理层讨论与分析

11

第五节 重要事项

25

第六节 股本变动及股东情况

29

第七节 融资及利润分配情况

32

第八节 董事、监事、高级管理人员及员工情况

33

第九节 行业信息

37

第十节 公司治理及内部控制

38 第十一节 财务报告

43 公告编号:2019-017

4 释义 释义项目 释义 本公司、股份公司、公司、美泰股份 指 深圳市美泰材料科技股份有限公司 股东大会 指 股份有限公司股东大会 方驰、上海方驰 指 上海方驰新材料科技股份有限公司 火猎鹰 指 深圳市火猎鹰科技有限公司 方耀 指 东莞方耀新材料科技有限公司 美泰叁维、控股股东 指 上海美泰叁维企业发展有限公司 董事会 指 股份有限公司董事会 监事会 指 股份公司监事会 三会 指 股东大会、董事会、监事会 章程、公司章程 指 《深圳市美泰材料科技股份有限公司章程》或《深圳 市美泰材料科技股份有限公司章程》 推荐主办券商、主办券商、兴业证券 指 兴业证券股份有限公司 希格玛会计师事务所、会计师、会所 指 希格玛会计师事务所(特殊普通合伙) 盈科律师事务所、律师、律所 指 北京盈科(上海)律师事务所 元、万元 指 人民币元、人民币万元 MIM 指 金属注射成型,将两种完全不同的加工工艺(塑料注 射成型和粉末冶金)融为一体,使得设计师能够摆脱 传统束缚,以塑料成型的方式获得低价、异型的不锈 钢、 镍、 铁、 铜、 钛和其他金属零件, 从而拥有比很 多 其他生产工艺更大的设计自由度 公告编号:2019-017