PDF《深圳市联得自动化装备股份有限公司》

证券代码:300545 证券简称:联得装备 公告编号:2019-035 深圳市联得自动化装备股份有限公司 关于确认

2018 年度日常关联交易超出预计金额的公告 深圳市联得自动化装备股份有限公司(以下简称"公司")于2019 年4月26 日召开第 三届董事会第九次会议,审议并通过了《关于确认

2018 年度日常关联交易超出预计金额的 议案》 ,对公司

2018 年度与关联方华洋精机股份有限公司(以下简称"华洋公司" )发生的 日常关联交易超出金额进行确认.

现将有关事项公告如下:

一、2018 年度日常关联交易情况

2018 年8月16 日,公司召开了第三届董事会第三次会议,审议通过了《2018 年度日常 关联交易预计的议案》 , 预计公司

2018 年度与华洋公司发生采购货物、 提供劳务等日常关联 交易事项,预计金额合计为 2,000 万元.

2018 年度,公司实际与华洋公司发生日常关联交易情况及超出金额如下表: 单位:元 关联交易 类别 关联人 关联交易 内容 预计金额

2018 年度实际发 生额 超出金额 向关联方 采购货物 华洋精机股 份有限公司 采购商品 18,000,000 18,592,236.25 592,236.25 向关联方 提供劳务 华洋精机股 份有限公司 提供劳务 2,000,000 96,067.49

0 向关联方 采购劳务 华洋精机股 份有限公司 采购劳务 - 1,994,652.00 1,994,652.00 根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的相关规定,上述超出金额在公司董事会 的审议权限范围内.

二、关联方和关联关系介绍

1、公司名称:华洋精机股份有限公司

2、法定代表人:邱政玮

3、注册资本:4300 万新台币

4、住所:台南市永康区正南三路

360 号

5、经营范围:CE01010 一般仪器制造业、CE01990 其他光学及精密器械制造业、 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏. CB01010 机械设备制造业、CE01030 光学仪器制造业、F113010 机械批发业、F113030 精 密仪器批发业、F113990 其他机械器具批发业、F213040 精密仪器零售业、F213080 机械 器具零售业、 F401010 国际贸易业、 E604010 机械安装业、 I501010 产品设计业、 I599990 其 他设计业、IG02010 研究发展服务业、IG03010 能源技术服务业.

6、 关联关系: 公司于

2017 年10 月24 日与华洋公司及其股东邱政玮签署对外投资协议, 并于

2018 年6月支付华洋公司股东邱政玮股权收购款,受让其持有华洋公司的 40%股份, 符合《创业板上市规则》第10.1.3 规定的情形,华洋公司为公司关联法人.

三、超出预计金额的原因及对公司的影响

2018 年度公司与华洋公司实际发生日常关联交易总额 2,068.30 万元,主要是公司向华 洋公司采购设备及劳务金额增加. 公司以下游客户的需求为依据向华洋公司采购相关货物或 服务,下游客户需求的变动导致了

2018 年度公司与华洋公司实际关联交易金额超出预计金 额. 公司与华洋公司的关联交易, 是公司与关联方在日常生产经营活动中所产生的, 符合公 司业务和行业特点,交易是必要的且将持续发生具有稳定性.公司

2018 年度与华洋公司实 际发生的关联交易事项, 均参考同类业务的市场价格并经双方平等协商确定交易价格, 公允、 合理定价, 不存在损害公司和股东利益的情形, 不会对公司持续经营能力及公司独立性造成 影响.