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陕西延长石油化建股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议资料

2014 年12 月12 日2/6陕西延长石油化建股份有限公司

2014 年第三次临时股东大会会议议程 召集人:陕西延长石油化建股份有限公司董事会 参加人:

一、 截止

2014 年12 月9日下午收市后, 在中国证券登记结算有限责任公司 上海分公司登记在册的本公司股东或其授权代表.

二、公司董事、监事、高管人员、见证律师. 地点:杨凌农业高新技术产业示范区新桥北路

2 号公司

611 会议室 时间:2014 年12 月12 日上午

10 时30 分主持人: 董事长 高建成 会议议程:

一、2014 年第三次临时股东大会开幕: 1.主持人宣布会议开始;

2.宣读会议须知.

二、介绍大会议案:

1、关于修改《公司章程》的议案.

2、关于购买延长集团 600T 履带式起重机的议案.

三、审议议案开始: 对议案进行审议并进行表决.

四、宣布以上议案的表决结果.

五、见证律师发表见证意见.

六、与会股东、董事在会议记录上签名.

七、董事长宣布陕西延长石油化建股份有限公司

2014 年第三次临时股东大 会现场会议结束.

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6 会议须知

一、会场内禁止喧哗,通讯工具关闭或调至静音状态.

二、会议资料须妥善保管,会议结束后退回会务组.

三、会议议案审议表决结果属内幕信息,在公司依法公开披露前,各参会人 员均须严格保密.

四、参加会议人员

2014 年12 月9日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东或本公司股东授权代表;

公司董事、监事、高级管理人员 及见证律师.

五、大会各项内容均记入会议记录,由出席股东、董事、监事签字.

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6 议案一: 关于修改公司章程的议案 各位股东: 根据上交所及中国证监会最新上市公司章程指引文件精神,我们对公司章 程进行了相应的修改,请各位股东审议. 原章程:第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西安市. 股东大会将设置会场,以现场会议形式召开. 公司在必要时将提供网络方式为股东 参加股东大会提供便利.股东通过上述方式参加股东大会的,视为出席. 修改为:第四十四条 本公司召开股东大会的地点为:公司所在地或西安市或 公司董事会在股东大会通知中指定的其他地方. 原章程: 第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份数 额行使表决权,每一股份享有一票表决权.公司持有的本公司股份没有表决权,且 该部分股份不计入出席股东大会有表决权的股份总数.董事会、独立董事和符合 相关规定条件的股东可以征集股东投票权. 修改为:第七十八条 股东(包括股东代理人)以其所代表的有表决权的股份 数额行使表决权,每一股份享有一票表决权. 股东大会审议影响中小投资者利益的 重大事项时, 对中小投资者表决应当单独计票. 单独计票结果应当及时公开披露. 公司持有的本公司股份没有表决权,且该部分股份不计入出席股东大会有表决权 的股份总数. 原章程:第八十条 公司应在保证股东大会合法、有效的前提下,通 过各种方式和途径,包括必要时提供网络形式的投票平台等现代信息技 术手段,为股东参加股东大会提供便利. 修改为:第八十条 股东大会将设置会场,以现场会议和网络相结合的形式召 开,并应当按照法律、行政法规、中国证监会或公司章程的规定,采用安全、经济、便捷的网络或其他方式为股东参加股东大会提供便利.股东通过现场方式参 加股东大会的,必须于会议登记终止前将能够证明其股东身份资料提交公司确认 后方可出席. 原章程:第一百六十三条