PDF《於2018 年11 月2日举行之股东特别大会投票结果》

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於2018 年11 月2日举行之股东特别大会投票结果 谨此提述中国粮油控股有限公司(「本公司」)日期为2018年10月8日的股东特别大会(「股东 特别大会」)通告.本公司宣布,於2018年11月2日上午十时正举行的股东特别大会的投票表决 结果如下: 普通决议案 票数 (%) 赞成 反对 1. (1) 谨此确认、追认及批准中昌盛有限公司、中粮控股 油脂(香港)第二有限公司、 COFCO Oils & Fats Holdings Limited、COFCO International Singapore Pte. Ltd.、Great Wall Investments Pte. Ltd.、Sino Agri-Trade Pte. Ltd.与香港明发国际油脂化工有限公司订立日期为 2018年8月31日的中粮国际主协议(定义见本公司日期 为2018年10月8日的通函(「通函」))(其注有 「A」字样的副本已提呈股东特别大会并经由股东特别 大会主席简签以资识别)及其项下拟进行的交易,包 括但不限於收购中粮国际目标公司的股权(定义及详 情见通函);

及(2) 授权本公司任何一名或多名董事进 行彼等全权酌情认为就使中粮国际主协议生效并实行 其项下拟进行的所有交易而言属适合或合宜的一切有 关事宜及签立一切有关文件. 885,383,420 (99.41%) 5,225,200 (0.59%) 此项决议案获正式通过为普通决议案.

2 2. (1) 谨此确认、追认及批准中粮(东莞)粮油工业有限 公司、中粮贸易有限公司与中粮贸易(广东)有限公 司就增资订立日期为2018年8月31日的增资协议(定义 见通函)(其注有「B」字样的副本已提呈股东特别大 会并经由股东特别大会主席简签以资识别)及其项下 拟进行的交易;

及(2) 授权本公司任何一名或多名董事 进行彼等全权酌情认为就使增资协议生效并实行其项 下拟进行的所有交易而言属适合或合宜的一切有关事 宜及签立一切有关文件. 791,154,420 (88.83%) 99,454,200 (11.17%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. 3. (1) 谨此在一切方面批准、确认及追认中粮集团有限公 司、中粮集团(香港)有限公司与本公司於2018年8月31日订立的补充契约(定义见通函)(其注有「C」字 样的副本已提呈股东特别大会并经由股东特别大会主 席简签以资识别)(详情於通函界定)及其项下拟进 行的交易;

及(2) 授权本公司任何一名或多名董事进行 彼等全权酌情认为就使补充契约生效并实行其项下拟 进行的所有交易而言属适合或合宜的一切有关事宜及 签立一切有关文件. 885,383,420 (99.41%) 5,225,200 (0.59%) 此项决议案获正式通过为普通决议案. 股东特别大会主席要求就以上决议案以投票方式表决. 於股东特别大会当日,本公司已发行股份总数为5,258,787,388股.竟咀鞒鲆磺泻侠聿檠 后所知,中粮集团有限公司及其联系人合共持有本公司3,046,106,257股股份,彼等必须并已就 第1至3项决议案放弃投票,故此,赋予持有人权利出席股东特别大会,并就第1至3项决议案表 决的本公司股份总数为2,212,681,131股.概无本公司股份赋予股东权利出席股东特别大会但仅 可於会上就任何决议案投反对票. 於股东特别大会上,本公司股份过户登记处卓佳广进有限公司担任监票人.