PDF《三安光电股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告》

1 证券代码:600703 股票简称:三安光电 编号:临2019-028 三安光电股份有限公司 第九届董事会第十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

三安光电股份有限公司第九届董事会第十七次会议于

2019 年6月5日上午

9 点以现场会议结合通讯表决方式召开. 本次会议应到董 事8人,实到董事

8 人,会议由董事长林志强先生主持,符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定.会议审议通过了关于召开公司

2018 年年度股东大会的议案. 公司董事会定于

2019 年6月26 日以现场投票和网络投票相结合 的方式召开公司

2018 年年度股东大会. 具体有关事项详见同日披露的公司《关于召开

2018 年年度股东 大会的通知》 . 表决结果:8 票赞成

0 票反对

0 票弃权 特此公告. 三安光电股份有限公司董事会 二一九年六月六日