PDF《江苏通达动力科技股份有限公司》

6 趋势,客户群体逐渐向着多元化和高端化的方向发展. 江苏通达动力科技股份有限公司招股意向书摘要

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第二节 本次发行概况 股票种类: 人民币普通股(A 股) 每股面值: 1.00 元人民币 发行股数及比例: 不超过 3,200 万股,不超过发行后总股本的比例为 25.197% 每股发行价格: 【】元 发行前每股净资产: 2.59 元(按照

2010 年9月30 日经审计的归属于母公司所有者权 益除以本次发行前总股本计算) 发行后每股净资产: 【】元(按照2010年9月30日经审计的归属于母公司所有者权益加 上本次发行筹资净额之和除以本次发行后总股本计算) 发行市盈率: 【】倍(按照发行后总股本、扣除非经常性损益前后净利润的孰 低额计算) 【】倍(按照发行前总股本、扣除非经常性损益前后净利润的孰 低额计算) 发行市净率: 【】倍(按照发行后总股本计算) 【】倍(按照发行前总股本计算) 发行方式: 采用网下向询价对象配售与网上向社会公众投资者定价发行相结 合的方式 发行对象: 符合资格的询价对象和在深圳证券交易所开设 A 股股票帐户的自 然人、法人等投资者(国家法律、法规禁止购买者除外) 承销方式: 余额包销 预计募集资金总额: 【】万元 预计募集资金净额: 【】万元 发行费用概算: 承销费用:按募集资金总额的【】计算 保荐费用:【】万元 审计费用:【】万元 律师费用:【】万元 江苏通达动力科技股份有限公司招股意向书摘要

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第三节 发行人基本情况

一、发行人基本资料 注册中文名称 江苏通达动力科技股份有限公司 注册英文名称 Jiangsu Tongda Power Technology Co.,Ltd. 注册资本 9,500 万元 法定代表人 姜煜峰 成立日期

2008 年7月29 日 住所及其邮政编码 南通市通州区四安镇庵东村,226352 电话号码 0513-86213861 传真号码 0513-86213965 互联网网址 http://www.tdchina.com 电子信箱 [email protected]

二、发行人历史沿革及改制重组情况

(一)发行人的设立方式

2008 年7月13 日,经南通通达矽钢冲压有限公司股东会决议通过,同意将 南通通达整体变更设立为江苏通达动力科技股份有限公司.同日,南通通达原股 东签订了 《发起人协议》 , 同意根据立信会计师事务所信会师报字 (2008) 第23497 号《审计报告》 ,以南通通达截至

2008 年6月30 日经审计的 141,967,605.40 元 净资产折成 9,000 万股, 余下未折股部分的净资产 51,967,605.40 元计入股份公司 的资本公积. 立信会计师事务所对注册资本到位情况进行了验证, 并于

2008 年7月13 日 出具了信会师报字(2008)第23538 号《验资报告》 .

2008 年7月28 日,发行人召开创立大会暨

2008 年第一次临时股东大会, 依法作出决议,同意设立江苏通达动力科技股份有限公司,并授权股份公司董事 江苏通达动力科技股份有限公司招股意向书摘要

9 会办理与股份公司设立有关的一切申请和办理工商登记事宜.

2008 年7月29 日,发行人在江苏省南通工商行政管理局依法注册登记,并 领取了注册号为

320683000011924 的《企业法人营业执照》 ,注册资本为 9,000 万元.

(二)发起人 本公司的发起人股东及发起设立时的持股情况如下: 序号 股东名称 持股数量(股) 比例(%)

1 姜煜峰 45,360,000 50.400

2 羌志培 13,065,883 14.518

3 上海风云际会投资中心(有限合伙) 6,352,941 7.059