PDF《甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公...》

证券代码:000552 证券简称:靖远煤电 公告编号:2018-041 甘肃靖远煤电股份有限公司 第八届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏负连带责任.

一、会议召开情况 甘肃靖远煤电股份有限公司(以下简称"公司")第八届监事会第十六次会 议于2018年9月10日以通讯表决方式召开,本次会议通知已于2018年9月7日以传 真、电子邮件等方式送达全体监事.本次会议应到监事5名,实际参加表决监事5 名.会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规、部门规章和规范性 文件的规定.

二、会议审议情况 经与会监事审议,会议通过了以下决议:

1、关于公司监事会换届及提名第九届监事会候选人的议案. 表决结果:5票同意,0 票反对,0 票弃权,表决通过. 公司第八届监事会任期已满,按照《公司章程》规定,进行换届选举.根据 股东靖远煤业集团有限责任公司推荐,公司监事会提名柳植林、续彦生、张世俊 等三人为公司第九届监事会监事候选人(简历附后) .第九届监事会职工监事将 由公司职工代表大会按程序确定. 本议案将提交公司股东大会审议,监事选举将采用累积投票制.

三、备查文件 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

特此公告. 甘肃靖远煤电股份有限公司监事会 2018年9月11日 监事候选人简历 (1)柳植林,男,1963 年11 月出生,研究生学历.曾任庄浪县科委干部、 永宁乡团委书记、良邑乡政府文书,庄浪县委宣传部干部、报道组组长、宣传部 副部长,庄浪县委办公室副主任、督查科科长、办公室主任,平凉日报社党组成 员、副总编辑,平凉地区纪委委员、监察局副局长,平凉市纪委常委、市监察局 副局长、纪委副书记、纪委常务副书记.现任靖远煤业集团有限责任公司纪委书 记,本公司监事会主席. (2)续彦生,男,1962 年5月出生,本科学历,高级经济师,高级政工师. 曾任甘肃煤炭第二工程处机修厂劳资科干事、团委副书记,甘肃煤炭第二工程公 司审计科长、监察科长、纪委副书记,甘肃煤炭第二工程公司党委副书记、纪委 书记,经理兼党委书记,甘肃华能工程建设有限公司经理兼党委书记,董事长、经理,靖煤集团公司煤炭运销公司副经理,经理,本公司煤炭运销公司经理、甘肃晶 虹储运有限公司执行董事,靖远煤业集团有限责任公司副总经济师、规划发展部 部长.现任靖远煤业集团有限责任公司党委副书记、工会主席,本公司董事. (3)张世俊,男,1964 年10 月出生,大学学历,曾任甘肃省财政学校党办 秘书、校团委书记,甘肃省物资局办公室秘书、主任科员,甘肃省政府研究室财 贸处主任科员,甘肃省政府研究室助理调研员,甘肃省委企业工委副处级干部、 宣传部部长, 甘肃省国资委政策法规部负责人、 处长, 国资委企业改革处处长 (期 间曾任长城电工集团有限责任公司董事) .现任靖远煤业集团有限责任公司副总 经理,本公司监事. 上述三位人员均未持有本公司股票,也不存在《公司法》第一百四十六条、 《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》第3.2.3 条规定的情形,未受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒;