PDF《海外监管公告 董事会决议及更换总会计师公告》

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(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 海外监管公告 董事会决议及更换总会计师公告 特别提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 本公告乃根愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖蛑13.10(B)及13.51(2)条而作出. 大唐国际发电股份有限公司 ( 「公司」 ) 第九届二十六次董事会会议 ( 「会议」 ) 於2018年8月6 日 (星期一) 以书面形式召开.会议应到董事15名,实到董事15名.会议的召开符合 《中国 人民共和国公司法》 和 《公司章程》 的规定,会议合法有效.会议一致通过并形成如下决 议:

一、审议通过 《关於调整公司高级管理人员的议案》 表决结果:同意15票,反对0票,弃权0票. 1. 同意聘任姜进明先生为公司总会计师,其任期自本次董事会会议批准之日起 (姜 进明先生简历见附件) . -

1 - 2. 同意李增P先生不再担任公司总会计师,公司董事会对李增P先生担任公司总 会计师期间为公司所作的贡献表示感谢. 特此公告. 承董事会命 应学军 公司秘书 中国,北京,2018年8月6日 於本公告日,本公司董事为: 陈进行、刘传东、王欣、梁永磐、应学军、朱绍文、曹欣、赵献国、张平、金生祥、刘 吉臻*、冯根福*、罗仲伟*、刘核*、姜付秀* * 独立非执行董事 附件: 姜进明先生简历 现年55岁,大学学历,高级会计师.姜先生曾任大同第一热电厂副厂长;

晋能大同能源 发展公司副总经理;

山西大唐平旺热电有限责任公司副总经理兼总会计师;

山西大唐云 冈热电有限责任公司副总经理兼总会计师;

大唐陕西发电有限公司副总会计师,总会计 师;

大唐山东发电有限公司党组成员、副总经理、总会计师;

中国大唐集团财务有限公 司副总经理、党组成员,党委书记、副总经理.2017年8月起任中国大唐集团财务有限公 司总经理、党委书记.姜先生长期从事电力企业经营、财务管理工作,在电力企业经营 管理、财务管理等方面拥有丰富的经验. -

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