PDF《广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议...》

1 股票代码:600236 股票简称:桂冠电力 编号:临2015-044 广西桂冠电力股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

一、董事会会议召开情况

(一)广西桂冠电力股份有限公司第七届董事会第二十七次会议的 召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规 定.

(二)本次董事会会议通知和会议材料于

2015 年7月16 日以电子 邮件方式发出.

(三)本次董事会会议于

2015 年7月31 日以通讯表决方式召开.

(四) 会议应参加表决董事

11 名, 实际参加会议表决的董事

11 名.

二、公司第七届董事会第二十七次会议的审议情况

(一) 《关于公司更换会计师事务所的议案》 表决票数:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 表决结果:通过. 聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司财务决算审计 会计师事务所.

1、

2015 年度聘请的会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所 (特 殊普通合伙) ;

2、2015 年度年报审计费用

131 万元;

2

3、2015 年度内控审计机构以及审计费用授权董事会根据招标结果 决定;

4、2015 年度收购股权、资产等专项审计费用(若有)根据工作需 要和费用标准另计. 本议案尚需提交公司股东大会审议批准. (详见《广西桂冠电力股份有限公司关于公司更换会计师事务所的 公告》编号:临2015-045) .

(二) 《关于调整公司总会计师的议案》 表决票数:11 票赞成,0 票反对,0 票弃权. 表决结果:通过. 因工作需要,公司董事会聘请曹军先生(简历附后)担任公司总会计 师;

吴育双先生不再担任公司总会计师. 特此公告. 广西桂冠电力股份有限公司 董事会

2015 年7月31 日 曹军先生简历: 曹军,男,1970 年12 月生,工商管理硕士,高级会计师.历任西北电力开发有 限责任公司财务部专责、财务与资产管理部副主任,陕西电力发电有限公司经营财 务部专责,大唐陕西发电有限公司经营财务部副主任(主持工作) ,大唐户县热电厂

3 副厂长、总会计师、党委委员,大唐陕西发电有限公司财务与产权管理部主任,大 唐陕西发电有限公司党组成员、总会计师.