PDF《2016 年年度股东大会通知》

C

1 C 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通知的内容概不负责,对其准确性或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通知全部或任何部份内容而产生或因依赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任.

(於中华人民共和国注册成立的中外合资股份有限公司) (股份代号:00991) 2016年年度股东大会通知兹通告於2017年5月23日 (星 期二) 上午9时30分,在中华人民共和国(「中 国」 ) 北京市西城区广宁伯街9号 大唐国际发电股份有限公司(「公 司」 或 「本 公司」 ) 1608会议室举行本公司2016年年度股东大会(「年 度股东大会」 ) ,以审议并通过(如 认为适宜) 下列决议案: 普通决议案1. 审议并批准《2016 年度董事会工作报告》 (含独立董事述职报告) 2. 审议并批准《2016 年度监事会工作报告》 3. 审议并批准《2016 年度财务决算报告》 4. 审议并批准《关 於2016年利润分配方案暨使用盈余公积弥补亏损的议案》 (附注1) 5. 审议并批准《关 於2017 年度融资担保的议案》 (附注2) 6. 审议并批准《关 於为山西大唐国际运城发电有限责任公司融资提供担保的议案》 (附注3) C

2 C 7. 审议并批准《关 於2017 年公司煤炭购销及运输日常关联交易的议案》 (附注4) ,包括: (1) 本公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限(2) 本公司与内蒙古大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (内蒙古) 项下煤炭购销事项及其年度上限(3) 本公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (潮州) 项下煤炭购销事项及其年度上限(4) 大唐国际(香 港) 有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (香港-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限(5) 大唐国际(香 港) 有限公司与本公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (香港-公司) 项下煤炭购销事项及其年度上限(6) 大唐国际(香 港) 有限公司与潮州大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (香港-潮州) 项下煤炭购销事项及其年度上限(7) 大唐电力燃料有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (大唐燃料-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限(8) 本公司与内蒙古大唐国际锡林浩特矿业有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (锡林浩特) 项下煤炭购销事项及其年度上限C3C(9) 大唐安徽发电有限公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (安徽-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限(10) 大唐湘潭发电有限责任公司与北京大唐燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (湘潭-北京) 项下煤炭购销事项及其年度上限(11) 山西大唐国际神头发电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (神头-山西燃料) 项下煤炭购销事项及其年度上限(12) 山西大唐国际临汾热电有限责任公司与大唐山西电力燃料有限公司所订立的《煤 炭购销框架协议》 (临汾-山西燃料) 项下煤炭购销事项及其年度上限(13) 江苏大唐航运股份有限公司与江苏大唐国际吕四港发电有限责任公司所订立的《煤 炭运输框架协议》 (吕四港) 项下煤炭运输事项及其年度上限(14) 江苏大唐航运股份有限公司与广东大唐国际潮州发电有限责任公司所订立的《煤 炭运输框架协议》 (潮州) 项下煤炭运输事项及其年度上限特别决议案8. 审议并批准《关 於授权董事会决定发行不超过公司各类别股份20%新股份权利的议案》 (附注5) C