PDF《TPV TECHNOLOGY LIMITED 冠捷科技有限公司*》

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TPV TECHNOLOGY LIMITED 冠捷科技有限公司*(於百慕达注册成立之有限公司) (股份代号:903) 非执行董事之委任 董事会宣布由二零一八年七月三十日起,张冬辰先生及徐国飞先生已获委任为本 公司之非执行董事. 非执行董事之委任 冠捷科技有限公司 ( 「本公司」 连同其附属公司统称 「冠捷集团」 ) 董事会 ( 「董事会」 ) 宣 布委任张冬辰先生及徐国飞先生为本公司之非执行董事,於二零一八年七月三十日 起正式生效. 张冬辰先生,55岁,於成都电讯工程学院无线电遥控遥测专业大学毕业,并持有西 安交通大学管理学院工商管理专业硕士研究生学位,为研究员级高级工程师.张先 生现任中国电子信息产业集团有限公司 ( 「中国电子」 ) 总经理及党组副书记.彼曾任 信息产业部第五十四研究所 (前称电子工业部第五十四研究所,现为中国电子科技 集团公司附属公司) 助理工程师、工程师、室主任、所长助理、第五十四研究所副所 长、所长及党委委员、中国电子科技集团公司副总经理及党组成员,以及中国电子 副总经理及党组副书记. 徐国飞先生,56岁,於东南大学取得无线电技术学士学位,并持有东南大学工商管 理硕士研究生学位,为研究员级高级工程师.徐先生长期从事通信技术的开发和管 理工作,具有丰富的电子专业知识和经营管理经验.徐先生现任中国电子总经理助 理;

彼亦担任熊猫电子集团有限公司总经理、南京中电熊猫信息产业集团有限公司 董事长及党委书记、南京熊猫电子股份有限公司 (联交所及上海证券交易所上市公 * 仅供识别 C

1 C 司) 执行董事及董事长,以及南京华东电子信息科技股份有限公司 (深圳证券交易所 上市公司) 董事.彼曾任熊猫电子集团有限公司通信装备常务副经理、熊猫电子集 团有限公司军通产业总经理、熊猫电子集团有限公司副总经理、南京华东电子信息 科技股份有限公司董事长、南京中电熊猫信息产业集团有限公司副总经理、总经理 等. 除上文所披露者外,张先生及徐先生在过去三年内并无在任何其他上市公司担任董 事职务.张先生及徐先生并无拥有 《证券及期货条例》 第XV部所指本公司任何股份 权益. 除上文所披露者及因担任董事职务所产生的关系外,张先生及徐先生与本公司之其 他董事、高级管理人员、主要或控股股东概无任何其他关系或担任冠捷集团之其他 职位.张先生及徐先生并无与本公司订立特定服务年期的服务合约.张先生及徐先 生须按照本公司之公司细则於股东周年大会上轮值告退及重选.张先生及徐先生将 不会收取任何董事酬金. 除上文所披露者外,就有关张先生及徐先生的委任,并无任何其他事宜需提请本公 司股东注意或其他根 《香港联合交易所有限公司证券上市规则》 第13.51(2)(h)至(v) 条的任何规定须予披露的资料. 本公司深信张先生及徐先生之丰富经验及宝贵专业知识能使本公司获益良多.本公 司谨此欢迎张先生及徐先生加入董事会. 代表董事会 主席兼行政总裁 宣建生博士 香港,二零一八年七月三十日 於本公告日期,本公司董事会成员包括一名执行董事宣建生博士;