PDF《吉林电力股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告》

1 证券代码:000875 证券简称:吉电股份 公告编号:2009-010 吉林电力股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整,没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏.

吉林电力股份有限公司第五届监事会第五次会议通知于

2009 年3月27 日以书面送达方式发出.2009 年4月8日下午,在公司十六 楼会议室召开.会议应到监事五人,实到监事四人,监事周湘林因工 作原因未能参加本次会议,全权委托李春华女士进行表决. 出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上,符合《公 司法》及本公司《章程》的规定. 会议审议并通过了以下事项:

一、2008 年度监事会工作报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,同意将《2008 年度监事 会工作报告》提交

2008 年度股东大会审议批准.

二、2008 年度总经理工作报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,批准了公司

2008 年度总 经理工作报告.

三、公司

2008 年度财务决算报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,同意将《公司

2008 年度

2 财务决算报告》提交

2008 年度股东大会审议批准.

四、公司

2008 年度利润分配预案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,同意将公司

2008 年度利 润分配预案提交

2008 年度股东大会审议批准.利润分配预案如下: 经中瑞岳华会计师事务所有限责任公司审计,公司

2008 年度净 利润亏损 404,618,676.45 元,每股收益-0.48 元,每股净资产 2.74 元.

2007 年末,公司未分配利润 97,985,325.29 元,本报告年度对前期会 计差错进行更正减少 13,615,575.24 元,调减后未分配利润剩余 84,369,750.05 元. 扣除上述因素后

2008 年年初未分配利润为 84,369,750.05 元,加 上本年归属母公司所有者的净利润-442,433,320.03 元转入,

2008 年年 末可供分配利润为-358,063,569.98 元. 公司

2008 年度拟不分配股利,不转增股本.

五、审议公司

2008 年度报告及摘要 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2008 年度报 告及摘要,同意提交

2008 年度股东大会审议批准.

六、修订公司《监事会议事规则》的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了修订公司《监事 会会议事规则》的议案,同意提交

2008 年度股东大会审议批准.

七、公司关于变更固定资产折旧政策的议案 会议以九票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司关于变更固 定资产折旧政策的议案,同意公司自

2009 年1月1日起对固定资产

3 的折旧年限和残值率进行变更,审计机构出具了《关于吉林电力股份 有限公司变更固定资产预计使用寿命及预计净残值的专项说明》 ,并 得到了公司董事会独立董事的认可.

八、公司

2008 年度计提资产减值准备情况的报告 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2008 年度计 提资产减值准备情况的报告, 同意提交

2008 年度股东大会审议批准.

九、关于公司

2009 年日常关联交易的议案 会议以五票赞同、0 票反对、0 票弃权,通过了公司

2009 年经常 性关联交易方案. 监事会关注到,董事会在表决该议案时,关联董事杨金光进行了 回避,与会的八名非关联董事一致同意公司

2009 年度日常关联交易 议案. 监事会认为:本次交易审议程序合法,该项交易是由于电力行业 特点和历史原因,公司电厂生产经营活动中与关联方联系较密切,上 述关联交易难以避免. 关联方所提供的综合服务满足了公司日常经营 和管理的实际需要,属于必要的日常交易行为.长期以来上述交易一 直持续发生,保证了公司正常的生产经营活动,预计此类交易仍然将 持续发生.本次交易价格的确定公允,没有损害公司及非关联股东权 益.