PDF《中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决...》

1 证券代码:601611 证券简称:中国核建 公告编号:临2018-060 中国核工业建设股份有限公司 第二届董事会第四十六次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任.

中国核工业建设股份有限公司(以下简称 公司 )第二届董事会第四十六 次会议于

2018 年11 月13 日以现场会议方式在北京市西城区车公庄大街

12 号核 建大厦召开. 会议通知于

2018 年11 月8日以电子邮件和书面形式送达各位董事. 本次会议应参会董事

9 人,实到董事

8 人,其中董事陈书堂先生因工作原因无法 出席本次会议,已委托董事徐晓明代为表决.公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议.本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《中国核工业建 设股份有限公司章程》 (以下简称 《公司章程》 )的有关规定. 本次会议由董事长李晓明主持,经与会董事充分审议并经过有效表决,审议 通过了以下议案:

1、审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》 . 经公司控股股东中国核工业建设集团有限公司提名、公司董事会提名委员会 审核,公司董事会同意推举李晓明、徐晓明、王计平、王军、沈洪兵、马朝松、 姚辉、陆正飞为公司第三届董事会董事候选人,其中,马朝松、姚辉、陆正飞为 公司第三届董事会独立董事候选人.董事候选人简历详见本公告附件. 公司独立董事发表了独立意见,认为董事候选人的任职资格符合担任上市公 司董事的条件,其中,独立董事候选人具备担任独立董事的资格,与公司之间不 存在任何影响其独立性的关系;

其教育背景、任职经历、专业能力和职业素养能 够胜任所选举的职位;

其提名程序符合相关法律法规及规范性文件以及《公司章 程》 的规定. 第三届董事会成员任期三年, 自公司股东大会审议通过之日起计算.

2 上述董事候选人经公司股东大会选举为董事后,将与经公司职工代表大会选 举产生的职工代表董事共同组成公司第三届董事会.上述独立董事候选人尚须经 上海证券交易所审核通过其任职资格后,方可被提交公司股东大会选举为独立董 事. 该议案尚需提请公司股东大会审议. 同意票数

9 票,占表决票数的 100%;

反对票数

0 票,占表决票数的 0%;

弃 权票数

0 票,占表决票数的 0%.

2、审议通过《关于修改公司章程的议案》 . 因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计 师,特修改《中国核工业建设股份有限公司章程》(以下称 《公司章程》 ) 相关条款,详见修改《公司章程》的公告(临2018-062号). 本议案需提交股东大会审议. 同意票数

9 票,占表决票数的 100%;

反对票数

0 票,占表决票数的 0%;

弃 权票数

0 票,占表决票数的 0%.

3、审议通过《关于修改公司股东大会议事规则的议案》 . 因公司总裁、副总裁、财务总监职务名称调整为总经理、副总经理、总会计 师,特修改《中国核工业建设股份有限公司股东大会议事规则》 (以下称 《股东 大会议事规则》 )相关条款,详见修改《股东大会议事规则》的公告(临2018-063 号) . 本议案需提交股东大会审议. 同意票数9票,占表决票数的100%;