PDF《关于中国核工业建设集团有限公司公开发行》

债券代码:143372 债券简称:18 核建

01 债券代码:143373 债券简称:18 核建

02 关于中国核工业建设集团有限公司公开发行

2018 年公司债券(第一期、第二期)2018 年第一次 债券持有人会议决议的公告 本公司全体董事或具有同等职责的人员保证本公告内容不 存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真 实性、准确性和完整性承担相应的法律责任.

一、债券持有人会议召开的基本情况 根据《公司债券发行与交易管理办法》、《中国核工业建设 集团有限公司公开发行

2018 年公司债券 (第一期) 募集说明书》 和 《中国核工业建设集团有限公司公开发行

2018 年公司债券 (第 二期)募集说明书》(以下合称"《募集说明书》")、《中国 核工业建设集团公司公开发行

2017 年公司债券之债券持有人会 议规则》(简称"《债券持有人会议规则》")的规定及《广发 证券股份有限公司关于召开中国核工业建设集团有限公司公开 发行

2018 年公司债券(第一期、第二期)2018 年第一次债券持 有人会议的通知》的要求,受托管理人广发证券股份有限公司召 集了中国核工业建设集团有限公司公开发行

2018 年公司债券 (第一期、 第二期)

2018 年第一次债券持有人会议, 会议于

2018 年12 月18 日9:00-10:00 召开.

二、债券持有人会议出席情况 本次债券的债券持有人会议采取现场和非现场会议结合的 方式召开.以债券持有人(或其代理人)提交的参会回执为出席 依据,本次债券持有人会议出席情况如下所示: 债券简称 出席会议的债券持有人 所持有的有表决权的债券张数 债券存续张数 占比

18 核建

01 15,600,000 20,000,000 78.00%

18 核建

02 17,500,000 20,000,000 87.50% 合计 33,100,000 40,000,000 82.75%

三、债券持有人会议审议表决情况 本次债券持有人会议采取记名式投票表决方式, 审议了如下 议案并进行表决: 《关于中国核工业建设集团有限公司重组及"18 核建 01" 和"18 核建 02"债务人变更的议案》 以出席会议的债券持有人(或其代理人)提交的会议表决票 为表决依据,本次债券持有人会议表决情况如下所示: 债券简称 出席会议且提交会议表决票的债券持有人 所持有的有表决权的债券张数 出席会议的债券持 有人所持有的有表 决权的债券张数 表决意见为 同意的债券 张数占比 同意 反对 弃权

18 核建

01 15,600,000 - - 15,600,000 100%

18 核建

02 17,500,000 - - 17,500,000 100% 合计 33,100,000 - - 33,100,000 100%

四、债券持有人会议表决结果 综上所述, 本次债券持有人会议经单独或合并持有本次债券 表决权总数 50%以上的债券持有人 (或债券持有人代理人) 出席, 形成的决议经出席会议的代表本次债券表决权二分之一的债券 持有人(或债券持有人代理人)同意.根据《债券持有人会议规 则》,本次债券持有人会议所审议的议案获得通过.

五、其他发行人认为需要说明的事项 无. 特此公告. (本页无正文,为《关于中国核工业建设集团有限公司公开发行

2018 年公司债券(第一期、第二期)2018 年第一次债券持有人 会议决议的公告》之盖章页) 中国核工业建设集团有限公司

2018 年月日