PDF《中国葛洲坝 中国葛洲坝集团》

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1 - 证券代码:600068 股票简称:葛洲坝 编号:临2011-033 债券代码:126017 债券简称:08 葛洲债 中国 中国 中国 中国葛洲坝 葛洲坝 葛洲坝 葛洲坝集团 集团 集团 集团股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 股份有限公司 第第第第四 四四四届董事会第 届董事会第 届董事会第 届董事会第四 四四四十 十十十二 二二二次会议决议 次会议决议 次会议决议 次会议决议公告 公告 公告 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任.

中国葛洲坝集团股份有限公司 (以下简称 公司 ) 第四届董事会第四十 二次会议于

2011 年10 月21 日以书面方式发出通知,

2011 年10 月27 日在 宜昌总部第四会议室以现场会议方式召开.会议由杨继学董事长主持,本 次会议应到董事

9 名,实到董事

7 名,李克麟独立董事、谢朝华独立董事 分别委托刘彭龄独立董事、宋思忠独立董事代为行使表决权.7 名监事列席 会议.本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定. 经过与会董事审议,会议采取记名投票表决的方式,以9票同意,0 票 反对,0 票弃权,形成以下决议:

一、审议通过《公司

2011 年第三季度报告》

二、审议通过《关于公司董事会换届的议案》 公司第五届董事会拟由丁焰章、聂凯、张金泉、任生春、刘彭龄、宋 思忠、谢朝华、刘治、丁原臣等

9 人组成,其中:刘彭龄、宋思忠、谢朝 华、刘治、丁原臣等

5 人为独立董事候选人,宋思忠为会计专业人士.董 事候选人简历见附件 1,独立董事候选人简历见附件 2. -

2 - 上述

5 位独立董事候选人尚须报上海证券交易所审核通过后,方可提 交公司股东大会选举. 独立董事发表意见如下:本次董事候选人提名根据《公司法》和《公 司章程》的要求进行,提名人的资格及提名程序合法有效.公司第五届董 事候选人具备担任上市公司董事的资格,符合《公司章程》的任职条件;

独立董事候选人具备担任独立董事资格,与中国葛洲坝集团股份有限公司 之间不存在任何影响其独立性的关系. 本议案尚须提请公司

2011 年第三次临时股东大会审议.

三、审议通过《关于设立葛洲坝蒙古有限公司的议案》 为了进一步开拓蒙古市场和顺利实施在建项目,公司董事会同意在蒙 古设立子公司.子公司中文名称为 葛洲坝蒙古有限公司 ,英文名称为 CGGC Mongolia LLC ,注册资本为

10 万美元,其中:本公司持股 51%, 本公司全资子公司中国葛洲坝集团国际工程有限公司持股 49%.注册地址 在蒙古首都乌兰巴托(Ulan Bator)市.经营范围为:水利水电、电力、港口、 公路、桥梁、机场、铁路、城市轨道、房屋建筑、河道疏浚、基础工程处 理、市政及工业与民用建筑等建设工程的总承包及工程勘测、设计、采购、 施工、咨询、项目管理;

与上述业务相关的所需材料、设备的出口、技术 开发、服务和转让;

对外派遣实施境外工程所需的劳务人员;

贸易等业务. 葛洲坝蒙古有限公司设立后,中国葛洲坝集团股份有限公司蒙古代表 处予以撤销.

四、审议通过《关于终止公司债券发行的议案》 本公司于

2010 年5月17 日召开