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2018 年年度报告全文 陕西烽火电子股份有限公司

2018 年年度报告

2019 年04 月1陕西烽火电子股份有限公司

2018 年年度报告全文

第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真 实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连 带的法律责任.

公司负责人唐大楷、主管会计工作负责人赵兰平及会计机构负责人(会计主 管人员)王文刚声明:保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整. 除下列董事外,其他董事亲自出席了审议本次年报的董事会会议 未亲自出席董事姓名 未亲自出席董事职务 未亲自出席会议原因 被委托人姓名 廖良汉 独立董事 因出差 杨秀云 本报告中涉及未来计划等前瞻性陈述,不构成公司对投资者的实质承诺, 请投资者注意投资风险.本公司作为军工企业,部分信息涉及国家秘密,根据 军工企业对外信息披露相关规定,豁免披露下列信息:部分销售对象、采购对 象及在建工程项目的具体名称及购销合同,豁免披露的信息不会对本公司信息 披露的真实、准确、完整、及时构成重大影响. 公司不存在生产经营状况、财务状况和持续盈利能力有严重不利影响的有 关风险因素. 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本.

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2018 年年度报告全文 目录

第一节 重要提示、目录和释义.5

第二节 公司简介和主要财务指标.8

第三节 公司业务概要.10

第四节 经营情况讨论与分析.24

第五节 重要事项.35

第六节 股份变动及股东情况.40

第七节 优先股相关情况.40

第八节 董事、监事、高级管理人员和员工情况.41

第九节 公司治理.47

第十节 公司债券相关情况.52 第十一节 财务报告.53 第十二节 备查文件目录.139

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2018 年年度报告全文 释义 释义项 指 释义内容 公司、烽火电子 指 陕西烽火电子股份有限公司 烽火集团 指 陕西烽火通信集团有限公司 电子集团 指 陕西电子信息集团有限公司 陕通公司 指 陕西烽火通信技术有限公司 宏声科技 指 陕西烽火宏声科技有限责任公司 西安电子 指 西安烽火电子科技有限责任公司 证监会 指 中国证券监督管理委员会 陕西证监局 指 中国证券监督管理委员会陕西监管局 深交所 指 深圳证券交易所 陕西省国资委 指 陕西省人民政府国有资产监督管理委员会 元指人民币元

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第二节 公司简介和主要财务指标

一、公司信息 股票简称 烽火电子 股票代码

000561 股票上市证券交易所 深圳证券交易所 公司的中文名称 陕西烽火电子股份有限公司 公司的中文简称 烽火电子 公司的外文名称(如有) Shaanxi Fenghuo Electronics Co., Ltd. 公司的外文名称缩写(如有)FHEC 公司的法定代表人 唐大楷 注册地址 陕西省宝鸡市清姜路

72 号 注册地址的邮政编码

721006 办公地址 陕西省宝鸡市清姜路

72 号 办公地址的邮政编码

721006 公司网址 http://www.fenghuo.cn 电子信箱 [email protected]

二、联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 赵冬 杨婷婷 联系地址 陕西省宝鸡市清姜路