PDF《内蒙古北方重型汽车股份有限公司》

1 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2011 年年年年年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料 年度股东大会会议资料

2012 年年年年5月月月月17 日日日日2内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司 内蒙古北方重型汽车股份有限公司

2011 年年年年年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 年度股东大会议程 时间 时间 时间 时间: : : :2012 年5月17 日 上午 9:00 地点 地点 地点 地点: : : :内蒙古包头稀土开发区北方股份大厦四楼会议室 主持人 主持人 主持人 主持人: : : :董事长 李建平先生 大会议程安排 大会议程安排 大会议程安排 大会议程安排: : : :

一、 主持人宣布会议开始, 报告到会股东及股东授权代表人数和 持有股份数,说明授权委托情况,介绍到会人员

二、审议以下议案:

1、审议关于《2011 年度财务决算报告》的议案.

2、审议关于《2011 年度利润分配方案》的议案.

3、审议关于《2011 年度董事会工作报告》的议案.

4、审议关于《2011 年度监事会工作报告》的议案.

5、审议关于《2011 年年度报告正文及摘要》的议案.

6、审议关于《2012 年度财务预算报告》的议案.

7、 审议关于 《与内蒙古北方重工业集团有限公司

2012 年日常关 联交易事项》的议案.

8、 审议关于 《与内蒙古北方重工业集团有限公司签订》的议案.

9、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED

2012 年日常关 联交易事项》的议案.

3

10、审议关于《与TEREX EQUIPMENT LIMITED 签订》的议案.

11、审议关于《与兵器财务有限责任公司

2012 年日常关联交易 事项》的议案.

12、审议关于《与兵器财务有限责任公司签订》 的议案.

13、审议关于《2011 年度独立董事述职报告》的议案.

14、审议关于《续聘中勤万信会计师事务所为公司

2012 年审计 机构及其报酬

55 万元》的议案.

15、 审议关于 《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供担 保额度

2 亿元》的议案.

16、 审议关于 《为控股子公司阿特拉斯工程机械有限公司提供委 托贷款 1.5 亿元》的议案.

17、审议关于《与内蒙古北方重工业集团有限公司互保额度

5 亿元》的议案.

18、 审议关于 《向内蒙古北方重工业集团有限公司出售公司南北 区厂房及部分不可拆迁的设备》的议案.

三、回答股东的提问;

四、股东对议案内容逐一进行投票表决;

五、监事及选派股东核票;

六、宣布表决结果;

七、与会董事在大会决议和会议记录上签字;

4

八、律师宣读法律意见书;

九、会议闭幕. 内蒙古北方重型汽车股份有限公司董事会

2012 年5月17 日5议案一 议案一 议案一 议案一: : : : 关于 关于 关于 关于《 《 《 《2011 年度 年度 年度 年度财务决算报告 财务决算报告 财务决算报告 财务决算报告》 》 》 》的议案 的议案 的议案 的议案 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表 各位股东及股东代表: : : : 本公司2011年度财务报告已经中勤万信会计师事务所审计, 并出 具标准无保留意见的审计报告. 现将公司2011年度财务决算情况报告 如下: 一一一