PDF《航天时代电子技术股份有限公司》

借款利率: 按照航天科技财务有限责任公司对公司贷款的优惠利率执行,为 年利率 3.915%;

借款用途:本次借款将专款专用,用于"中近程无人机系统科研及产业化项 目"及"精确打击弹药系列科研及产业化能力建设项目"建设.

3 还款方式:借款到期一次性付清本息;

四、该关联交易的目的以及对上市公司的影响 该项借款关联交易能够帮助公司及时把握市场机遇, 在募集配套资金尚未到 位的情况下,可以先期进行项目建设,满足项目发展的资金需求. 本次借款的利率低于金融机构的同类借款利率,在满足公司资金需要的同 时,有利于降低财务利息支出.

五、该关联交易应当履行的审议程序 该关联交易事项经公司董事会

2015 年第十四次会议以通讯表决方式审议通 过.审议该事项时,公司

9 名董事均参加了投票表决.关联董事刘眉玄先生、任 德民先生、吕伯儒先生、韦其宁先生、王燕林先生回避了表决.本议案同意

4 票,反对

0 票,弃权

0 票,回避

5 票. 公司独立董事对关联交易进行了事前审核,认为: 该项借款关联交易有助于 公司及时把握市场机遇,在募集配套资金尚未到位的情况下先期进行项目建设, 有利于满足项目建设的资金需求;

本次借款通过航天科技财务有限责任公司以委 托贷款方式进行,符合有关规定;

借款利率低于金融机构的同类借款利率,有利 于降低财务利息支出, 未损害公司及公司股东特别是中小股东和非关联股东的利 益.同意将本次借款议案提交公司董事会审议. 公司董事会关联交易控制委员会对关联交易发表了审核意见,认为:该项借 款关联交易有助于公司及时把握市场机遇, 在募集配套资金尚未到位的情况下先 期进行项目建设, 有利于满足项目建设的资金需求;

本次借款通过航天科技财务 有限责任公司以委托贷款方式进行,符合有关规定;

借款利率低于金融机构的同 类借款利率, 有利于降低财务利息支出,未损害公司及公司股东特别是中小股东 和非关联股东的利益.本次关联交易审批程序符合《公司法》 、 《证券法》等有关 法律法规和公司章程的规定. 公司独立董事对关联交易发表了独立意见,认为: 本次关联交易未损害公司 及公司股东特别是中小股东和非关联股东的利益,审批程序符合《公司法》 、 《证 券法》等有关法律法规和公司章程的规定. 根据《公司章程》规定,本次关联交易属于董事会决策事项范围,无需提交

4 公司股东大会审议.

六、上网公告附件

1、独立董事关于公司向中国航天时代电子公司借款的事前确认意见;

2、独立董事关于公司向中国航天时代电子公司借款的独立意见;

3、公司董事会关联交易控制委员会关于公司向中国航天时代电子公司借款 的审核意见. 航天时代电子技术股份有限公司董事会

2015 年12 月25 日?报备文件 公司董事会

2015 年第十四次会议决议.