PDF《海南航空控股股份有限公司 关于控股子公司中国新华航空集团...》

洗浴;

游泳池;

理发;

中西餐;

零售烟;

销售饮料、 酒、食品;

销售工艺美术品、百货、五金交电;

照像、彩扩服务;

修理照相机;

会议服务. (企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动;

依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动;

不得从事本市产业政策禁止和限 制类项目的经营活动.) ㈥ 股东及股权结构:

1、本次交易前股东及股权结构 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 海航酒店控股集团有限公司 7324.79 65.00

2 中国新华航空集团有限公司 3944.12 35.00 合计 11,268.91 100.00

2、本次交易后股东及股权结构 序号 股东名称 出资额(万元) 股权比例(%)

1 海航酒店控股集团有限公司 11,268.91

100 合计 11,268.91 100.00 ㈦ 主要财务数据 截至

2017 年12 月31 日, 燕京饭店经审计总资产为 287,084.92 万元人民币, 净资产为-24,983.65 万元人民币;

燕京饭店经审计营业收入为 13,565.06 万元人 民币,净利润为-3,374.20 元人民币. 截至

2018 年7月31 日,燕京饭店经审计总资产为 276,320.21 万元人民币, 净资产为-27,281.28 万元人民币;

燕京饭店经审计营业收入为 6,587.89 万元人民 币,净利润为-2,297.63 万元人民币.

四、关联交易的主要内容和定价政策 ㈠ 对手方:海航酒店控股集团有限公司 临时公告 ㈡ 标的公司:北京燕京饭店有限责任公司 ㈢ 交易金额及定价政策: 新华航空拟以每股 6.81 元人民币的价格向海航酒控出售其持有的燕京饭店 35%的股权,交易金额共计 26,876.50 万元人民币.交易完成后,新华航空将不 再持有燕京饭店股权.根据北京天健兴业资产评估有限公司出具的以

2018 年7月31 日为评估基准日的《中国新华航空集团有限公司拟转让北京燕京饭店有限 责任公司股权项目评估报告》(天兴评报字[2018]第1514 号),截至

2018 年7月31 日,燕京饭店净资产为-27,281.28 万元人民币,评估值为 76,789.99 万元人 民币,折合每股净资产评估值 6.81 元人民币.参考上述评估值,经双方友好协 商,新华航空拟以每股 6.81 元向海航酒控出售其持有的燕京饭店 35%的股权, 交易金额共计 26,876.50 万元人民币.本次交易定价公允、合理.

五、对上市公司的影响情况 新华航空出售燕京饭店 35%股权, 有利于实现公司资源的有效整合, 优化公 司资产结构,进一步实现 聚焦主业 经营.本次交易不会对新华航空的主营业 务发展和持续盈利能力提升产生不利影响,且有利于新华航空实现利益最大化, 符合其长远发展规划. 本次交易对公司财务表现的具体影响以经审计的财务报表 为准.

六、独立董事意见 新华航空出售燕京饭店 35%股权, 有利于实现公司资源的有效整合, 优化公 司资产结构,进一步实现 聚焦主业 经营.本次交易定价公平合理,符合公司 长远发展规划. 不存在损害上市公司及全体股东利益的情形,不会对上市公司产 生不利影响.

七、备查文件目录 ㈠ 第八届董事会第三十七次会议决议;

㈡ 《中国新华航空集团有限公司拟转让北京燕京饭店有限责任公司股权项 目评估报告》;

㈢ 股权出售协议;

临时公告 ㈣ 审计报告;

㈤ 经独立董事签字确认的事前审核意见;

㈥ 经独立董事签字确认的独立董事意见. 特此公告 海南航空控股股份有限公司 董事会 二一八年十二月十三日 ........