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2、股东参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利;

3、股东要求在股东大会上发言,应在主持人许可后进行.每一位 股东发言不得超过两次,每次发言一般不能超过

3 分钟.股东发言时, 应当首先报告其所持股份份额;

4、因本次股东大会采取的是网络投票与现场投票相结合的方式召 开,故在等待网络投票结果期间,请各位股东及授权代表耐心等待投票 结果. 三联商社

2014 年年度股东大会材料

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四、会议议程

1、大会主持人介绍股东出席情况,介绍到会董事、监事、高级管 理人员及其他相关人员;

2、大会主持人宣布大会开始;

3、推举两名股东代表为监票人、一名监事为计票人;

4、宣读、审议如下提案: (1)关于公司

2014 年度董事会工作报告的议案;

(2)关于公司

2014 年度监事会工作报告的议案;

(3)关于公司

2014 年度独立董事述职报告的议案;

(4)关于公司

2014 年度财务决算报告的议案;

(5)关于公司

2015 年度财务预算报告的议案;

(6)关于公司

2014 年度利润分配的议案;

(7)关于公司

2014 年年度报告的议案;

(8)关于公司续聘

2015 年度审计机构的议案;

(9)关于与国美电器续签《框架购货协议》 、 《框架供货协议》的议 案;

(10)关于国美电器有限公司变更同业竞争承诺的议案.

5、股东发言和提问;

6、现场表决:对会议提案进行现场投票表决;

7、大会工作人员清点现场表决票,监票人进行表决票统计;

8、暂时休会,等待网络投票结果统计;

9、大会主持人宣布会议投票表决结果;

10、见证律师宣读本次股东大会法律意见书;

11、大会主持人宣布大会闭幕,出席会议董事签署决议文件.

五、会议议案 三联商社

2014 年年度股东大会材料

4 议案一:关于公司

2014 年度董事会工作报告的议案 各位股东:

2014 年度,公司董事会本着对公司和股东高度负责的态度,严格 按照《公司法》 、 《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求,认 真履行职责, 开展各项工作. 现公司董事会对

2014 年度工作进行总结, 并规划

2015 年度工作,请各位股东及股东代表审议. 第一部分

2014 年总结

一、公司

2014 年收入和净利润实现双增,提议分配现金红利 综观

2014 年, 宏观经济增速放缓、 三公消费限制、 网络零售冲击、 房地产市场低迷等负面因素仍持续影响着传统实体零售行业.消费市 场整体偏弱、渠道竞争加剧、消费需求变化对公司销售增长形成较大 压力.在董事会及管理团队的共同努力下,公司围绕客户需求,从提 升商品经营能力和满足顾客体验需求入手,积极推动内部变革,优化 供应链管理,加强业务精细化操作及风险控制能力,提升服务水平, 突出实体店优势;

同时严格费用管控以降低运营成本,加强资金管理 和人员管理,确保销售规模和盈利能力的稳步提升,实现资本市场和 股东对于上市公司盈利能力和持续发展的要求.

2014 年度公司实现销售收入 82,460 万元,完成计划 89,223 万元 的92.42%,同比增长 1.66%.虽收入未达成计划,但公司通过加强费 用管控和提高资金使用收益等途径,实现净利润 3,185 万元,完成计 划3,110 万元的 102.43%,同比增长 14.79%. 公司管理层按照董事会的战略要求,报告期内围绕提升商品经营 能力和满足客户需求为核心开展的各项工作取得一定成效.董事会对 三联商社