PDF《青岛海信电器股份有限公司》

四、 会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决.该代理人不必是公司股东. 股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日 A股600060 海信电器 2019/4/9

(二) 公司董事、监事和高级管理人员.

(三) 公司聘请的律师.

(四) 其他人员

五、 会议登记方法 第一步:预约登记 请有意参会的股东在股权登记日后两个交易日内将下述有效证件传真至 (0532)

83889556 办理预约登记. 上述有效证件包括但不限于股东账户卡, 自然人持身份证等自然人身份证明 文件,法人持营业执照等法人身份证明文件,代理人还需持授权委托书(请详见 附件)等授权证明文件. 上述有效证件须为原件, 自然人须签字,法人须盖公章. 第二步:现场登记 请股东及其代理人持上述有效证件原件在现场会议召开前半小时内 (9:30-10:00)办理现场登记.

六、 其他事项

(一) 联系部门:证券部

(二)联系电话/传真: (0532)

83889556

(三)与会股东费用自理 特此公告. 青岛海信电器股份有限公司董事会

2019 年4月13 日 附件 1:授权委托书 授权委托书 青岛海信电器股份有限公司: 兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席

2019 年4月18 日 召开的贵公司

2019 年第二次临时股东大会,并代为行使表决权. 委托人持普通股数: 委托人股东帐户号: 序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1 关于提名董事候选人的议案

2 关于提名监事候选人的议案

3 关于调整对子公司担保额度及期限的议案

4 关于调整委托理财额度及期限的议案 委托人签名(盖章): 受托人签名: 委托人身份证号: 受托人身份证号: 委托日期: 年月日备注:委托人应在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打 "√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意 愿进行表决.