PDF《海信科龙电器股份有限公司 （在中华人民共和国注册成立的股...》

1 香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本通知的内容概不负责 , 对其准确性 或完整性亦不发表任何声明,并明确表示,概不对因本通知全部或任何部份内容而产生或因倚 赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任.

HISENSE KELON ELECTRICAL HOLDINGS COMPANY LIMITED 海信科龙电器股份有限公司 (在中华人民共和国注册成立的股份有限公司) (股份代号:00921) 2017年股东周年大会通知 兹通告海信科龙电器股份有限公司(「本公司」)将於2018年6月26日下午三时於中华人民共 和国 ( 「中国」 ) 广东省佛山市顺德区总部会议室举行2017年股东周年大会 ( 「股东周年大会」 ) , 以考虑及酌情通过以下决议案: 普通决议案

1、审议及批准本公司

2017 年度董事会工作报告;

2、审议及批准本公司

2017 年度监事会工作报告;

3、审议及批准本公司

2017 年年度报告全文及其摘要;

4、审议及批准经审计的本公司

2017 年度财务报告;

5、审议及批准本公司

2017 年度利润分配方案 (8) ;

6、审议及批准本公司董事和高级管理人员购买责任保险,并授权董事会办理相关事宜的议 案(10) ;

7、审议及批准续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合夥)担任本公司

2018 年度审计机构,并授 权董事会决定其酬金的议案 (11) ;

及

8、批准本公司与青岛海信日立空调系统有限公司於

2018 年5月8日订立的 《业务框架协议之 补充协议》以及在该项协议下拟进行的持续关连交易及经修订的年度上限 (12) . 承董事会命 海信科龙电器股份有限公司

2 董事长 汤业国 中国广东省佛山市,2018年5月8日 於本通知刊发之日,本公司的董事汤业国先生、刘洪新先生、林澜先生、代慧忠先生、贾少谦先 生及王云利先生;

而本公司的独立非执行董事马金泉先生、徐向艺先生及刘晓峰先生. 附注: (1) 拟出席股东周年大会的H股股东应在2018年6月6日(星期三)或之前,将随附的书面回条 送达本公司的注册办事处. (2) 於2018年5月25日(星期五)营业时间结束时名列本公司股东登记册的本公司A股股东及H 股股东(包括於2018年5月25日或之前递交核实过户表格的本公司H股股东)将有权出席股 东周年大会.本公司将於2018年5月27日(星期日)至2018年6月26日(星期二)(包括首 尾两日) 暂停办理股份过户登记手续,以确定股东出席股东周年大会及於会上投票之权利. 符合资格出席股东周年大会,所有H股过户文件连同有关股票须於2018年5月25日(星期 五)下午四时三十分前送达本公司股份过户登记处香港分处香港证券登记有限公司,地址 香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712-1716号铺. (3) 凡有权出席股东周年大会并於会上投票的股东,有权委任一位或多位人士(无论是否本公 司股东)其代理人,代表出席大会,并於会上投票. (4) 本公司将於2018年7月6日(星期五)起至2018年7月11日(星期三)止(包括首尾两天) 暂停办理H股股份过户登记手续 , 以决定符合获派股息的股东资格.凡於2018年7月11日 (星 期三)名列本公司H股股东名册之H股股东均有权获派股息.H股股东如欲获派股息,须於 2018年7月5日(星期四)下午4:30前将过户文件连同有关之股票交回本公司股份过户登记 处香港分处香港证券登记有限公司,地址为香港湾仔皇后大道东183号合和中心17楼1712C16号铺. (5) 代表委任表格连同经签署之授权书或其它授权文件(如有)或经由公证人签署证明之该等 授权书或授权文件副本,最迟须於股东周年大会指定举行时间24小时前交回本公司股份过 户登记处香港分处香港证券登记有限公司,地址香港湾仔皇后大道东183号合和中心17 楼1712-1716号铺,方有效. (6) 根断愀哿辖灰姿邢薰局と鲜泄嬖颉(「上市规则」)规定,股东大会上,股东 所作的任何表决(纯粹有关程序或行政事宜的除外)必须以投票方式进行.故此,股东周年 大会通知内的议案表决将以投票方式进行.有关投票结果将於股东周年大会后上载於本公 司的网页,网址 www.kelon.com , 及香港联合交易所有限公 司的网页,网址 www.hkexnews.hk.