PDF《Disclosure》

2012 年第二次临时股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏. 本公司于

2012 年4月11 日召开第七届董事会

2012 年第三次会议( 详见

2012 年4月12 日刊登于《 证 券时报》 和巨潮资讯网上的【 2012-017】 号公告) ,会议审议通过《 关于召开公司

2012 年第二次临时股东大会 的议案》 ,现就本次临时股东大会相关事宜通知如下:

一、召开会议基本情况 1. 会议召集人:公司董事会. 2. 本次临时股东大会召开的合法、 合规性: 董事会提议召开本次临时股东大会的议案是符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定. 3. 会议时间: ( 1) 现场会议召开时间为:2012 年4月27 日 星期五 下午 2∶50;

( 2) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为

2012 年4月27 日9∶ 30-11∶30 和13∶00-15∶00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为

2012 年4月26 日15∶00 至2012 年4月27 日15∶00 期间的任意时间. 4.现场召开会议地点:福建省福州市五四路

159 号世界金龙大厦

23 层公司会议室. 5.会议方式:本次股东大会会议采取现场投票和网络投票相结合的方式,公司将通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可在网络投票时间内通过上述 系统行使表决权. 6.出席对象: ( 1) 截至

2012 年4月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本 公司全体股东. 上述本公司全体股东均有权出席股东大 会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决,该股东代理人不必是本公司股东. ( 授权委托书附后) ( 2) 本公司董事、监事和高级管理人员. ( 3) 本公司聘请的见证律师.

二、会议审议事项

一、审议通过《 关于变更部分募集资金用途的议案》 . 公司对 福建中福种业有限公司种苗繁育基地建设项目 进行调整,将原项目中的金线莲繁育基地建设 项目独立出来,调整后原项目中其他种苗培育将继续实施. 变更后新项目为 福建中福生物科技有限公司金 线莲繁育基地建设项目 ,项目涉及金额为 2,483.23 万元,用募集资金以增资方式投入. 本次变更募集资金 用途不会构成关联交易( 详见同日刊登于《 证券时报》 和巨潮资讯网上的【 2012-019】 、【 2012-020】 号公告) .

二、审议通过《 修改的议案》 . 根据中国证监会《 上市公司章程指引》 、深交所《 主板上市公司规范运作指引》 ,公司拟对《 章程》 进行修 改. 详细修改内容请见同日刊登于巨潮资讯网上的《 公司章程》 ( 修改稿) 和《 修改条款对照表》 .

三、现场股东大会会议登记方法 1.登记方式:亲临公司办理登记手续或者以传真方式办理登记手续. 2.登记时间:2012 年4月26 日上午 8:30-11:30,下午 2:00-5:00. 3. 登记地点:福建省福州市五四路

159 号世界金龙大厦

23 层公司会议室. 4. 登记手续:出席会议的自然人股东凭本人身份证和股票账户;

代理人凭委托人授权委托书原件、股 票账户复印件、身份证复印件和代理人本人身份证原件;

法人股东凭法人代表授权委托书原件、营业执照复 印件、法人股票账户和出席人身份证原件办理登记.