PDF《中曼石油天然气集团股份有限公司》

证券代码:603619 股票简称:中曼石油 公告编号:2018-033 中曼石油天然气集团股份有限公司 关于确认公司

2017 年度日常关联交易和预计

2018 年度日常关联交易 的公告 重要内容提示: ? 是否需要提交股东大会审议:是?日常关联交易对公司的影响:中曼石油天然气集团股份有限公司(以下简 称"公司")在2017 年度日常性关联交易执行的基础上,预计公司

2018 年日常性 关联交易发生情况.

本次日常关联交易为公司正常业务需要, 公司与关联方间的交 易遵循公平、公正的原则,不存在损害公司和其他股东利益的情形,不会对关联方 形成依赖.

一、日常性关联交易基本情况

(一)日常性关联交易履行的审议程序 公司于

2018 年4月26 日召开的第二届董事会第十四次会议审议通过 《关于确 认公司

2017 年度日常关联交易和预计

2018 年度日常关联交易的议案》,关联董事 李春第、李世光回避了本次表决.该议案以同意

6 票,反对

0 票,弃权

0 票获得通 过. 独立董事对本日常性关联交易进行了事前认可并发表了独立意见.详见公司于 同日披露的《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的事前认可意见》 及《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关议案的独立意见》. 公司第二届监事会第五次会议审议通过了《关于确认公司

2017 年度日常关联 交易和预计

2018 年度日常关联交易的议案》.

(二)公司

2017 年度日常性关联交易情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述 或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任. 单位:人民币 关联交易类别 关联人 2017年实际发生金额(元) 向关联人采购商品、 接受劳务 北京昕华夏国际能源科技 有限公司 188,679.24 承租关联人资产 李世光 180,000.00 承租关联人资产 李智弟 420,000.00 承租关联人资产 朱凤芹 366,000.00 向关联人借款 深圳市创新投资集团有限 公司 17,158,700.00 向关联人借款 苏州国发创新资本投资有 限公司 1,837,290.00 2016年12月,本公司分别与深圳市创新投资集团有限公司(以下简称 "深创 投")和苏州国发创新资本投资有限公司(以下简称"苏国发")签订借款合同, 将应支付的股利17,158,700.00元和1,837,290.00元转为对本公司的借款本金,借 款期限自2016年12月1日至2017年12月1日止.经与深创投和苏国发协商,公司于 2018年2月归还上述借款.

(三)2018 年度日常性关联交易预计金额和类别 单位:人民币 关联交易类别 关联人 2018年预计发生金额(元) 向关联人采购商品、 接受劳务 北京昕华夏国际能源科技 有限公司 188,679.24 承租关联人资产 北京昕华夏国际能源科技 有限公司 380,000.00 承租关联人资产 李世光 180,000.00 承租关联人资产 朱凤芹 420,000.00 归还关联人借款及 利息 深圳市创新投资集团有限 公司 18,029,504.06 归还关联人借款及 利息 苏州国发创新资本投资有 限公司 1,930,532.38 公司已于2018年2月归还深创投和苏国发的借款本金.

二、关联方和关联关系

(一)自然人 关联方 关联关系 李世光 公司董事兼高级管理人员、公司董事长 李春第之女婿 李智弟 公司董事长李春第之弟 朱凤芹 公司董事长李春第之配偶