PDF《江西四联节能环保股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议...》

江西四联节能环保股份有限公司 公告编号:2016-001

1 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任.

证券代码:836733 证券简称:四联环保 主办券商:东莞证券 江西四联节能环保股份有限公司 第一届董事会第三次会议决议公告

一、会议召开情况 江西四联节能环保股份有限公司于

2016 年3月25 日在公司会议室召 开了董事会.出席会议的董事有:董荣威、郑楠、欧阳曙光、孙海峰、徐 天环.本次会议应到董事

5 名,实到董事

5 名,会议由董事长董荣威先生 主持. 会议召开方式, 现场记名投票.本次会议的召集和召开程序符合《公 司法》等相关法律法规的规定.

二、会议审议议案及表决情况

(一)审议通过《关于变更公司经营范围的议案》,并提交公司股东 大会审议. 议案内容:为便于公司开展业务,公司拟变更经营范围,公司经营范 围原为: 节能环保、 新能源合同管理;

节能技术服务开发及系统方案集成;

智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;

通信技术、信息技术领 域科技开发,系统集成、代理销售以及相关工程设计、施工、技术服务;

网络电力各类装置及传感器、计算机通讯柜等的研发、制作、销售;

电气 仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可范围 内经营且效期到

2019 年10 月28 日);

环保节能工程;

送变电工程;

水 利工程;

园林绿化工程;

建筑工程;

防火、防腐工程;

建筑劳务分包;

土 地整理;

农业开发;

自营或代理各类商品和技术的进出口业务. 江西四联节能环保股份有限公司 公告编号:2016-001

2 拟变更为:节能环保、新能源合同管理;

节能技术服务开发及系统方 案集成;

智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;

电气仪表自动 化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可范围内经营且 效期到

2019 年10 月28 日);

环保节能工程;

送变电工程;

水利工程;

园林绿化工程;

建筑工程;

防火、防腐工程;

建筑劳务分包;

土地整理;

农业开发;

购售电、配电业务;

供热、供水、供冷、供汽及其他综合能源 服务;

配电网、热(水、冷、汽)网的投资、建设、运营;

电力、热力及 其他综合能源的技术开发、咨询、服务;

电力相关互联网业务. 本议案经董事会通过后,尚需股东大会审议批准. 表决结果:同意

5 票;

反对

0 票;

弃权

0 票;

回避

0 票.

(二)审议通过《关于修改并授权董事会办理工商变更登记的 议案》,并提请股东大会审议. 议案内容:由于经营范围发生变更,根据《中华人民共和国公司法》 等相关规定,《公司章程》拟修订如下: 《公司章程》第十三条原为:经依法登记,节能环保、新能源合同管 理;

节能技术服务开发及系统方案集成;

智能电网用户端系统的开发,制造、销售及服务;

通信技术、信息技术领域科技开发,系统集成、代理销 售以及相关工程设计、施工、技术服务;

网络电力各类装置及传感器、计 算机通讯柜等的研发、制作、销售;

电气仪表自动化及配套设备安装,承接(装、修、试)电力设备(在许可范围内经营且效期到