PDF《山西三合盛节能环保技术股份有限公司 2018 年年度股东大会...》

公告编号:2019-025 证券代码:831418 证券简称:ST 三合盛 主办券商:山西证券 山西三合盛节能环保技术股份有限公司

2018 年年度股东大会决议公告

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况 1.

会议召开时间:2019 年5月16 日2.会议召开地点:公司会议室 3.会议召开方式:现场 4.会议召集人:董事会 5.会议主持人:董事长兼总经理林建雄先生 6.召开情况合法、合规、合章程性说明: 本次年度股东大会会议的召开符合《公司法》 、 《公司章程》等有 关法律、法规的规定.本次年度股东大会的召开无需相关部门批准或 履行必要程序.

(二)会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共

6 人, 持有表决权的股份 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整, 没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任. 公告编号:2019-025 总数 10,895,500 股,占公司有表决权股份总数的 46.27%.

二、议案审议情况

(一)审议通过《2018 年年度报告及摘要》 1.议案内容: 根据法律、法规和公司章程的规定,将公司

2018 年年度报告及摘 要予以汇报 .详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信 息平台(www.neeq.com.cn 上公布的《山西三合盛节能环保技术股份 有限公司

2018 年年度报告》 (公告编号 2019-016)及《2018 年年度 报告摘要》 (公告编号 2019-015) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(二)审议通过《2018 年年度董事会工作报告》 1.议案内容: 公司董事会从

2018 年经营情况、运作情况、股份限售及解限售 情况、其他重要事项等四个方面做出了工作报告. 2.议案表决结果: 同意股数 10,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

公告编号:2019-025 弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(三)审议通过《2018 年年度监事会工作报告》 1.议案内容: 公司监事会从

2018 年监事会工作情况、监事会对公司

2018 年 度工作的整体 评价、

2019 年监事会工作的主要任务等三个方面做出 了工作报告. 2.议案表决结果: 同意股数 10,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;

弃权股数

0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%. 3.回避表决情况 本议案不涉及关联交易,无需回避表决.

(四)审议通过《关于公司

2018 年度财务审计报告的议案》 1.议案内容: 公司董事会审议利安达会计师事务所 (特殊普通合伙) 出具的 《山 西三合盛节能环保技术股份有限公司

2018 年度审计报告》 (利安达 审字[2019]第2250 号) . 2.议案表决结果: 同意股数 10,895,500 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%;

反对股数

0 股, 占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;