PDF《广州豪特节能环保科技股份有限公司》

公告编号:2018-048 证券代码:836769 证券简称:豪特节能 主办券商:东莞证券 广州豪特节能环保科技股份有限公司

2018 年职工代表大会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 个别及连带法律责任.

一、会议召开情况 广州豪特节能环保科技股份有限公司(以下简称"公司")2018 年第二次职 工代表大会于

2018 年10 月10 日中午 12:00 在广州市南村镇汇智三路

123 号、

125 号公司会议室召开.本次会议已于召开前

3 日以口头通知方式告知全体职工 代表.会议由职工代表监事杨敏洁女士主持,本次职工代表大会应出席职工代表

13 人,实际出席职工代表

13 人.本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和公司章程以及有关法规、法律的规定.

二、 议案审议情况 会议以现场举手表决方式审议通过了如下议案: 审议通过《关于选举杨敏洁为第二届监事会职工代表监事的议案》

1、议案内容:公司第一届监事会即将换届,依据《公司法》和公司章程的有 关规定,为保障公司职工在公司的合法权益,公司拟召开

2018 年职工代表大会第 二次会议选举出第二届监事会职工代表监事.在选出第二届监事会职工代表监事 之前,第一届职工代表监事将继续履行相应职责. 经过公司

2018 年职工代表大会第二次会议的民主讨论与协商,公司职工代表 选举杨敏洁为公司第二届监事会职工代表监事,任期与公司第二届监事会其他监 事相同,即自本次职工代表大会通过之日起至公司第二届监事会届满之日止. 杨敏洁不属于失信联合惩戒对象,其任命符合《中华人民共和国公司法》及 《公司章程》规定的监事任职资格要求,为监事适当人选. 杨敏洁,女,1985 年3月17 日出生,中国国籍,无境外居留权.2004 年 公告编号:2018-048

7 月毕业于广东省核工业华南技工学校计算机信息与管理专业,中专学历.

2006 年6月-2009 年11 月,就职于广州飞欧德户外用品有限公司,任职销售业 务;

2010 年3月-2016 年7月,就职于广州凉溢机电有限公司,任职暖通设计 师2016 年8月至今,就职于广州豪特节能环保科技股份有限公司,任职暖通 设计师,2018 年8月开始担任公司职工代表监事及监事会主席.

2、议案表决结果:同意票

13 票,反对票

0 票,弃权票数

0 票.

3、回避表决情况:本议案不属于应回避表决的事项.

三、 备查文件目录 《广州豪特节能环保科技股份有限公司

2018 年职工代表大会第二次会议决 议》. 广州豪特节能环保科技股份有限公司 董事会

2018 年10 月11 日